证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-062
上海信联信息发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的对照公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、 修订原因
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司对《公司章程》的有关条款进行修订。
二、 《公司章程》修订情况
序号 原章程条款 修订后的章程条款
第四条 公司注册名称：上海信联信 第四条 公司注册名称：
1 息发展股份有限公司。 上海信联信息发展股份有限公司
（TRUST ALLIANCE INFORMATION
DEVELOPMENT INC.LTD.SHANGHAI）。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，即
2 即成为规范公司的组织与行为、公司 成为规范公司的组织与行为、公司与股
与股东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关系的具
系的具有法律约束力的文件，对公司、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
股东、董事、监事、高级管理人员具 董事、监事、高级管理人员具有法律约
有法律约束力的文件。 束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
东可以起诉公司董事、监事、总裁和 可以起诉公司董事、监事、总裁和其他
其他高级管理人员，股东可以起诉公 高级管理人员，股东可以起诉公司，公
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 司可以起诉股东、董事、监事、总裁和
总裁和其他高级管理人员。 其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副总裁、财务总监、董事会秘书。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 公司根据中国共产党章程的
3 人员是指公司的副总裁、董事会秘书、 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
财务负责人。 公司为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨：科技创 第十二条 公司的经营宗旨：提供优质
4 新，质量创牌。 的信息产品和服务，提升客户管理效
率。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三条
5 条第(一)项、第(二)项规定的情形收 第(一)项、第(二)项规定的情形收购本
购本公司股份的，应当经股东大会决 公司股份的，应当经股东大会决议；公
议；公司因本章程第 二 十 三条 第 (三) 司因本章程第二十三条第(三)项、第
项、第(五)项、第(六)项规定的情形 (五)项、第(六)项规定的情形收购本公
收购本公司股份的，应当经三分之二 司股份的，按本章程规定或股东大会授
以 上 董 事 出 席 的 董 事 会 会 议 决 权，应当经三分之二以上董事出席的董
议。······ 事会会议决议。······
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管
6 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票在买入后 6
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
又买入，由此所得收益归本公司所有， 买入，由此所得收益归本公司所有，本
本公司董事会将收回其所得收益。但 公司董事会将收回其所得收益。但是，
是，证券公司因包销购入售后剩余股 证券公司因包销购入售后剩余股票而
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6
不受 6 个月时间限制。 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、
股东有权要求董事会在 30 日内执行。 自然人股东持有的股票或者其他具有
公司董事会未在上述期限内执行的， 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
股东有权为了公司的利益以自己的名 子女持有的及利用他人账户持有的股
义直接向人民法院提起诉讼。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
第三十九条······公司的股东 第三十九条······公司的控股股
7 或者实际控制人不得侵占公司资产。 东或者实际控制人不得侵占公司资产。
公司董事会建立对大股东所持股份 公司董事会建立对其所持股份“占用即
“占用即冻结”的机制，即发现控股 冻结”的机制，即发现其侵占公司资产
股东侵占公司资产应立即申请司法冻 应立即申请司法冻结，凡不能以现金清
结，凡不能以现金清偿的，通过变现 偿 的 ， 通 过 变 现 股 权 偿 还 侵 占 资
股权偿还侵占资产。······ 产。······
第四十条 ······（十四）公司 第四十条 ······（十四）公司
8 发生的交易（受赠现金资产除外）达 发生的交易（提供担保、提供财务资助
到下列标准之一的，应当提交股东大 除外）达到下列标准之一的，应当提交
会审议： 股东大会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一 1、交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的 50%以上，该交易涉 期经审计总资产的 50%以上，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估 及的资产总额同时存在账面值和评估
值的，以较高者作为计算数据； 值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权) 在最近一个会 2、交易标的（如股权) 在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一 计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50％以 个会计年度经审计营业收入的 50％以
上，且绝对金额超过 3000 万元； 上，且绝对金额超过 5000 万元；
3、交易标的（如股权) 在最近一个会 3、交易标的（如股权) 在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个 计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50％以上， 会计年度经审计净利润的 50％以上，
且绝对金额超过 300 万元； 且绝对金额超过 500 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费 4、交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的 用）占公司最近一期经审计净资产的
50％以上，且绝对金额超过 3000 万元； 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会 5、交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50％以上，且 计年度经审计净利润的 50％以上，且
绝对金额超过 300 万元。 绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
值，取其绝对值计算。 取其绝对值计算。
公司审议上述事项除应提交股东大会 公司审议上述事项除应提交股东大会
审议外，还应当及时披露。 审议外，还应当及时披露。
（十五）审议批准公司与关联人发生 （十五）审议批准公司与关联人发生的
的本款下列交易（公司获赠现金资产 本款下列交易（公司获赠现金资产和提
和提供担保除外）金额在 1000 万元以 供担保除外）金额在 3000 万元以上，
上，且占公司最近一期经审计净资产 且占公司最近一期经审计净资产绝对
绝对值 5%以上的关联交易。 值 5%以上的关联交易。
第四十一条 ······（二）公 第四十一条 ······（二）公司
9 司的对外担保总额，达到或超过最近 的对外担保在一年内累计担保金额，超
一期经审计总资产的 30%以后提供的 过最近一期经审计总资产的30%及以后
任何担保； 提供的任何担保；
第四十四条 本公司召开股东大会的 第四十四条 本公司召开股东大会的
10 地点为公司住所地或会议通知中确定 地点为：公司住所地或董事会确定的其
的地点。股东大会将设置会场，以现 他地点。股东大会设置会场，以现场会
场会议形式召开。登记在册的所有股 议形式召开。公司还将提供网络投票的
东或其代理人，均有权出席股东大会， 方式为股东参加股东大会提供便利。股
公司和召集人不得以任何理由拒绝。 东通过上述方式参加股东大会的，视为
股东大会审议下列事项之一的，公司 出席。
应当安排通过网络投票系统为股东参
加股东大会提供便利：
（一）公司向社会公
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