证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-022
上海信联信息发展股份有限公司
关于公司财务总监离任及聘任新财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司财务总监离任及聘任新财务总监的议案》，现将具体情况公告如下：
公司董事会于近日收到公司财务总监董磊先生的书面离任报告。鉴于疫情区域管控原因 ，董磊 先生 自三月 初起 至今一 直处 在浙江 省嘉兴 市住 所，无 法及 时前往 上海主持财务工作。为保证公司治理结构完善、财务内控机制的有效运作，现其申请辞去财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，董磊先生离任报告自送达公司董事会之日起生效。董磊先生离任后，将担任公司董事长助理一职，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。
董磊先生担任第五届董事会财务总监的原定任期为2021年10月26日起至2023年12月3日。
截止本公告披露日，董磊先生未持有公司股票，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
董磊先生担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对于董磊先生在担任公司财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司总裁张曙华先生提名，公司董事会同意聘任赵艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止（赵艳女士简历见本公告附件）。
公司新任财务总监赵艳女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，其从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。本次聘任的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
一、备查文件
1、 第五届董事会第十六次会议决议。
2、 董磊先生辞任财务总监函
3、 上海信联信息发展股份有限公司独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项
的独立意见
特此公告。
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2022年4月1日
附件一：
赵艳女士简历
赵艳女士，高级会计师、中国注册税务师、美国注册管理会计师，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，管理学研究生学历。2008年至2011年任北京手中乾坤信息技术股份有限公司财务总监、董秘，2011年至2015年任江苏艾洛维显示科技股份有限公司财务总监、董秘，2016年至2018年任上海世浦泰环保新型膜材料股份有限公司财务总监、董秘，2019年至2021年任交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司财务总监，2021年12月至今任公司财务部经理。
截至本公告披露日，赵艳女士未持有公司股份。赵艳女士从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。其任职符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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