300469 深市 信息发展

          上海信联信息发展股份有限公司

              《公司章程》修订对照表

    上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28
日召开了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案，具体修订内容如下：

序号            原章程内容                  修改后的章程内容

      第四十条  股东大会是公司的权力机      第四十条  股东大会是公司的权力
      构，依法行使下列职权：              机构，依法行使下列职权：

          （一）决定公司的经营方针和投资  （一）决定公司的经营方针和投资计划；
      计划；                              、、、、、

      、、、、、                          （十七）审议股权激励计划；

          （十七）审议股权激励计划；      （十八）公司年度股东大会可以授权董事
 1        （十八）审议法律、行政法规、部  会决定向特定对象发行融资总额不超过
      门规章或公司章程规定应当由股东大会  人民币三亿元且不超过最近一年末净资
      决定的其他事项。                    产百分之二十的股票，该授权在下一年度
                                          股东大会召开日失效；

                                          （十九）审议法律、行政法规、部门规章
                                          或公司章程规定应当由股东大会决定的
                                          其他事项。

    除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议。

    经公司股东大会审议通过后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。

                                  上海信联信息发展股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 28 日