证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2020-095
上海信联信息发展股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第四十八次会议于2020年11月12日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式通知全体董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步优化公司治理结构，根据公司治理实际情况需要，拟将公司董事会
成员人数由 9 名调整为 7-9 名，其中独立董事人数 3 名保持不变；同时对公司注
册地址进行变更。并修订《上海信联信息发展股份有限公司章程》中的相关内容。
详 见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、逐项审议并通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名。公司董事会提名张曙华先生、徐云蔚先生、王丽女士、刘晓乐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
该议案表决结果如下：
（1）提名张曙华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名徐云蔚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名王丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）提名刘晓乐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。
3、逐项审议并通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中独立董3名。公司董事会提名乐嘉锦先生、祝小兵先生、张金牛乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之
日起计算。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
该议案表决结果如下：
（1）提名乐嘉锦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名祝小兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名张金牛为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
4、审议并通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2020年12月3日召开2020年第五次临时股东大会，详情请见《上海信联信息发展股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、上海信联信息发展股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2020年11月12日
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