上海中信信息发展股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第二十六次会议于2019年4月9日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开10日前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018年年度报告》之第四节“管理层讨论与分析”、第九节“公司治理”内容。
公司独立董事刘红梅女士、乐嘉锦先生、祝小兵先生、黄亚钧先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文于2019年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为：2018年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2018年，公司实现营业收入70,694万元，比上年同期增长25.28%；归属于上市公司股东的净利润4,480.32万元，比上年同期增长34.92%。
董事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
4、审议并通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司当前经营情况稳定发展、未来前景广阔、资本公积金较为充足，同时结合公司股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：
2018年公司通过集中竞价方式累计回购公司股份325,380股，支付现金总额为6,462,926.40元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于上述规定，以截止至2018年12月31日的总股本扣除将回购注销的1,002,240股后，并以实施2018年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
5、审议并通过《2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年年度报告及其摘要》详见2019年4月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
6、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
7、 审议并通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
《2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
（特殊普通合伙）的工作报酬。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
9、审议并通过《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2018年度董事薪酬详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018年年度报告》之第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”/四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。
公司2019年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
10、审议并通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2018年高级管理人员为黄海清、杨安荣、张颖、徐云蔚。2018年度高级管理人员薪酬详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018年年度报告》之第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”/四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。
公司高级管理人员2019年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
11、审议并通过《关于公司2018年度审计报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2018年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2018年年度审计报告》详见同日刊登于巨潮资讯
12、审议并通过了《关于本公司向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证2019度公司生产经营正常进行，母、子公司拟向各银行申请总额不超过8亿元人民币的综合授信等业务，最终的融资方式、担保方式、实施时间以与融资机构商定的结果为准，并授权董事长根据最终情况在上述额度范围内签署相关的协议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。
13、审议并通过了《关于公司实际控制人及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事张曙华回避表决。
为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证公司生产经营正常进行，公司实际控制人张曙华先生及其配偶拟为公司及公司子公司提供无偿融资担保，担保总额不超过8亿元人民币，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决策此次关联交易事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事张曙华回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事发表了认可意见，券商及监事会发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的专项公告《关于公司实际控制人及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的公告》、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
14、通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据财政部修订发布的金融工具相关会计准则，包括《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具相关会计准则，公司拟于2019年1月1日起开始执行新修订的金融工具会计准则。本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
2019年4月9日
