证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-040
上海中信信息发展股份有限公司
关于2018年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2019年4月9日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为44,803,214.13元。根据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金后，截止2018年12月31日，公司当年实现的可分配利润为37,912,337.40元。
鉴于公司当前经营情况稳定发展、未来前景广阔、资本公积金较为充足，同时结合公司股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：
2018年公司通过集中竞价方式累计回购公司股份325,380股，支付现金总额为6,462,926.40元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于上述规定，以截止至2018年12月31日的总股本扣除将回购注销的1,002,240股后，并以实施2018年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红
股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
二、监事会意见
监事会认为，《2018年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2018年度利润分配预案》。
三、独立董事意见示
独立董事认为，董事会从公司的实际情况出发制定的《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》以及上市承诺。预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，不存损害投资者利益的情况，同意将2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》；
3、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
4、《2018年度审计报告》；
5、《内幕信息知情人登记表》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
2019年4月9日
