证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-003
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳四方精创资讯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司
董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会提名周志群、陈荣发、何敏为第五届董事会非独立董事候选人，提名张力、顾嘉勇为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见本公告附件）
上述董事候选人需经公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2024 年 2月 2 日
附件：第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、周志群，男，1971 年出生，中国国籍，香港永久居民。毕业于香港中文大学，社会科学学士。1995 年至 2001 年就职于永丰余精业科技电子（北京）有限公司，任华南区区域经理；2001 年至 2003 年就职于深圳联合新创科技有限公司， 任总经理。2003
年至 2020 年 8 月任四方精创董事长、总经理，四方资讯总经理。2020 年 8 月至今任四
方精创董事长。
截至本公告披露日，周志群先生间接持有公司股份 118,998,403 股，占公司总股本22.43%，为公司实际控制人，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、陈荣发，男，1973 年出生，中国香港居民。毕业于香港中文大学，社会科学学
士。1996 年至 2017 年期间任职至 IBM 中国/香港有限公司银行业总经理。2017 年至
2021 年 2 月任四方资讯行政总裁，2021 年 2 月至今任四方精创董事、副总经理、四方
资讯行政总裁、四方泰国总经理。
截至本公告披露日，陈荣发先生直接持有公司股份 1,105,501 股，占公司总股本0.21%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、何敏，男，1969 年出生，中国香港居民，获伦敦商业学院金融硕士、上海财经大学经济学博士、清华大学高级管理人员工商管理硕士。注册会计师、注册金融分析师。
1997 年 8 月至 2009 年 10 月任里昂证券亚太恒富资本的中国增长及发展基金董事总经
理兼主管。2010 年 1 月至 2013 年 12 月任以成都为基地的私募股权投资基金的执行合
伙人代表、以香港为基地的私募基金管理公司，2012 年 2 月至 2018 年 2 月任四方精创
独立董事。2014 年 5 月至今任 Allivision Partners Limited 公司的董事总经理。
截至本公告披露日，何敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历
1、张力，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于澳大利亚 MacquarieUniversity，硕士学位。中国注册会计师，中国注册税务师，澳大利亚注册会计师。2001
年 2 月至 2006 年 8 月任职于信永中和会计师事务所，2008 年 6 月至 2011 年 6 月任职
于信永中和（香港）会计师事务所，2011 年 7 月到 2012 年 6 月任职于大华会计师事务
所，2012 年 7 月到 2014 年 6 月担任致同会计师事务所合伙人，2013 年至今任深圳市兆
驰股份有限公司独立董事，2012 年 2 月至 2018 年 2 月 22 日任四方精创独立董事。 2014
年 7 月起任上会会计师事务所合伙人。2016 年 3 月起担任深圳市德方纳米科技股份有
限公司独立董事。2018 年 2 月至 2020 年 5 月担任金雅豪精密金属科技（深圳）股份有
限公司独立董事。2019 年 2 月至 2022 年 2 月担任深圳英飞拓科技股份有限公司独立董
事。2020 年 9 月至今担任阳光新业地产股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，张力先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、顾嘉勇，男，1973 年生，中国国籍，香港永久居民。毕业于加拿大蒙特利尔 McGillUniversity，工商管理硕士。1995 年至今任新兴光学集团控股有限公司副主席兼首席财
务官兼执行董事，2012 年 2 月至 2018 年 2 月任四方精创独立董事，
截至本公告披露日，顾嘉勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合
《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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