300468 深市 四方精创

证券代码：300468            证券简称：四方精创          公告编号：2021-021
                深圳四方精创资讯股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2021 年 2 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通
知于 2021 年 2 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

      经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  监事会同意选举黄开炳先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。黄开炳先生简历详见附件。

  本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

  （以下无正文）

（本页无正文，为签字页）
监事签字：

          黄开炳                赵海洋                邓玉桂

                                        深圳四方精创资讯股份有限公司监事会
                                                            2021 年 2 月 19 日
附件：黄开炳先生简历

  黄开炳，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中科技大学办公自动化专业，大专学历。2003 年至 2005 年任深圳市联合新创科技有限公司软件工程师。2005 至今任四方精创系统分析师、项目经理、部门总监，四方精创北京分公司副总经理。

  截至本公告披露日，黄开炳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。