证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2021-051
四川迅游网络科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021
年 10 月 25 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 8 名，实
际参加会议董事 8 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于增补姚磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于杨楠先生因工作变动原因已辞去公司非独立董事职务，经公司控股股东贵阳市大数据产业集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审查资格并同意，董事会同意增补姚磊先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的融资需求，同意公司向成都银行股份有限公司青羊支行申请综合授信额度不超过人民币 1000 万元，具体业务品种为流动资金贷款（科
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创贷），授信期限 1 年。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的相关法律文件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于全资子公司购买房产的议案》
根据公司经营战略规划，同意公司全资子公司贵阳迅游网络科技有限公司向贵阳中铁诺德置业有限公司购买位于贵阳市观山湖区云潭北路 8 号中铁阅山湖云著项目 C13#号房屋（以下简称“标的房产”）作为办公用房。标的房产建筑面积约为 1,357.6 平方米，总价款不超过人民币 4,344.32 万元，具体以双方签署的《商品房买卖合同》为准。购买标的房产的全部资金来源于公司自有资金。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司购买房产的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。
董事鲁锦对本议案投弃权票，其弃权的理由为：对公司办公来说，自购还是租赁，哪种的资金使用效率更优，在当前的地产政策环境下，本人难以做出判断。
5、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 11 月 16 日（周二）下午 14:30 在成都高新区世纪城南
路 599 号 7 栋 6 层会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议前述第二
项议案。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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附件：姚磊先生简历
姚磊先生，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士。
曾就职于贵阳市商业银行、通联支付网络服务股份有限公司贵州分公司，现任贵阳块数据城市建设有限公司副总经理。
姚磊先生未持有公司股份，其所任职的贵阳块数据城市建设有限公司系公司控股股东贵阳市大数据产业集团有限公司下属全资子公司，姚磊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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