四川迅游网络科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2020年6月9日（周二）下午14:30
（二）网络投票时间：2020年6月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长章建伟先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东23人，代表股份63,903,141股，占上市公司总股份的28.6866％。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东7人，代表股份63,530,247股，占上市公司总股份的28.5192%。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东 16人，代表股份372,894 股，占上市公司总股份的0.1674％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份10,080,346股，占上市公司总股份的4.5251％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份9,707,452股，占上市公司总股份的4.3577％。
通过网络投票的股东 16人，代表股份372,894 股，占上市公司总股份的0.1674％。
（五）公司董事、监事和高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意63,859,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9321％；反对43,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,036,946股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5695％；反对43,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意63,859,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9321％；反对42,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0670％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意10,036,946股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5695％；反对42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4246％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0060％。
（三）审议通过《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意63,859,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9321％；反对43,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,036,946股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5695％；反对43,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过《2019年度审计报告》
总表决情况：
同意63,859,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9321％；反对42,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0670％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意10,036,946股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5695％；反对42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4246％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0060％。
（五）审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意63,839,041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8997％；反对64,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,016,246股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3641％；反对64,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（六）审议通过《2019年度利润分配方案》
总表决情况：
同意63,839,041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8997％；反对63,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0994％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意10,016,246股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3641％；反对63,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6299％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0060％。
（七）审议通过《关于董事2019年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意63,839,041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8997％；反对64,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1003％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,016,246股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3641％；反对64,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（八）审议通过《关于监事2019年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意63,839,041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8997％；反对63,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0994％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意10,016,246股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3641％；反对63,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6299％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0060％。
（九）审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意63,859,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9321％；反对43,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,036,946股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5695％；反对43,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（十）审议通过《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意63,859,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9321％；反对42,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0670％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意10,036,946股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5695％；反对42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4246％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0060％。
（十一）审议通过《关于成都狮之吼科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》
总表决情况：
同意10,036,946股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5695％；反对43,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。关联股东章建伟、袁旭、陈俊回避表决。
中小股东总表决情况：
同意10,036,946股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5695％；反对43,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿相关事宜的议案》
总表决情况：
同意10,036,946股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5695％；反对42,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4246％；弃权600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060％。关联股东章建伟、袁旭、陈俊回避表决。
中小股东总表决情况：
同意10,036,946股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5695％；反对42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4246％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
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