四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八会议于2018年4月23日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2018年4月13日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
（一）审议通过《2017年度总裁工作报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，具体内容见《2017 年年度
报告》全文之“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相
关章节。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》，具体内容见《2017 年年度报
告》全文之财务报告部分。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2017年度审计报告》，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》， 详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,《2017年年度报告及2018年第一季度报告披露
的提示性公告》刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2017年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归
属于母公司所有者的净利润 102,400,777.84元；母公司实现的净利润
77,876,546.78元，加上年初未分配利润82,171,334.12元，扣除提取的法定盈
余公积金 7,787,654.68元后，截至 2017年末公司可供股东分配的利润为
152,260,226.22元。
2017年利润分配预案为：以截至2017年12月31日总股本226,611,309股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），
以资本公积金向全体股东每10股转增0股。2017年年度报告披露日至实施利润
分配方案的股权登记日期间公司股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变、分配比例进行调整的原则分配。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》，
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2017 年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于董事2017年度薪酬的议案》
公司董事2017年度薪酬实际领取情况详见公司《2017年年度报告》全文“第
八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人
员报酬情况”部分。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于高级管理人员2017年度薪酬的议案》
公司依据2017年度制定的高级管理人员薪酬方案，发放了2017年度薪酬，
具体薪酬情况详见公司《2017年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管
理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会进一步授权管理层签订协议且根据2018年度工作业务量决定应付的审计费用。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《2018年第一季度报告》，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
同意公司于2018年5月15日（周二）下午14:30在成都高新区世纪城南路
599号7栋7层会议室召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会投票将采
取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2017年年度股东大会的通知》同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对以上第六项至第十一项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了2017年度述职报告，将在公司2017年年度股
东大会上述职。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第四十八会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2018年4月23日
