证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-023
赛摩智能科技集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第五届董事会全体董事由公司 2023 年年度股东大会选举产生，经全体董事同意豁免
会议通知时间要求，赛摩智能第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日在公
司一楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际出席董事9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄小宁先生召集和主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，选举黄小宁先生为公司第五届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
根据公司经营管理的需要,强化董事会的监管职能,根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，选举厉冉先生为公司第五届董事会副董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。出席会议的董事对专门委员会组成情况进行逐个表决，表决结果如下：
1、战略委员会由厉达先生（主任委员）、袁朝春先生（独立董事）、黄小宁先生组成；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、提名委员会由袁朝春先生（主任委员、独立董事）、陈召强先生（独立董事）、黄小宁先生组成；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审计委员会由卜华先生（主任委员、独立董事）、袁朝春先生（独立董事）、厉冉先生组成；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、薪酬与考核委员会由陈召强先生（主任委员、独立董事）、卜华先生（独立董事）、厉达先生组成；
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任厉冉先生担任公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
公司董事会同意聘任王培元先生、李兵先生、吴洪军先生、朱伟峰先生为公司副总经理，刘飞先生为公司财务总监（上述人员简历见附件），协助总经理负责公司的日常经营管理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止，具体审议情况如下：
1、聘任王培元先生为公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、聘任李兵先生为公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、聘任吴洪军先生为公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、聘任朱伟峰先生为公司副总经理；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、聘任刘飞先生为公司财务总监；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任朱伟峰先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任朱伟峰先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
赛摩智能科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日
附件
（董事长简历）
黄小宁先生：1983 年 10 月出生，无境外永久居留权，西南石油大学管理科
学与工程专业，硕士研究生学历。2014 年至 2017 年在中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）任职发展规划部部长；2017 至 2019 年在中航锂电任职总经理助理/副总经济师（2017 年至 2018 年负责发展规划，供应链管理工作；
2018 年至 2019 年负责国际、国内市场销售工作）；2019 年至 2020 年在洛阳科创
集团有限公司（洛阳国宏投资控股集团有限公司全资子公司，以下简称“科创集
团”）任职常务副总经理；2020 年 7 月至 2021 年 5 月在科创集团任职总经理；
2022 年 4 月至今在洛阳新能源投资发展集团任职董事长，同时兼任钠美新能源
科技（洛阳）有限公司董事长；2020 年 11 月 20 日至今在赛摩智能任董事长。
黄小宁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，黄小宁先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所
规定的情形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（副董事长、总经理简历）
厉冉先生：1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕
业于英国 ASTON UNIVERSITY，研究生学历，硕士学位。2005 年至 2011 年在江
苏赛摩集团有限公司担任国际部经理、副总经理；2011 年 10 月至 2017 年 11
月在赛摩智能任副总经理；2017 年 12 月至今在赛摩智能任副董事长、总经
理。
截至本公告日，厉冉先生直接持有公司股份数量 41,821,300 股，占公司总股本 7.81%；厉冉先生与其一致行动人厉达先生、王茜女士（厉达先生与王茜女士系夫妻，厉冉先生为二人之子）合计持有公司股份数量 169,113,802 股，占公司总股本 31.58%；拥有公司表决权股份数量合计 117,381,450 股，占公司
总股本 21.92%。公司副总经理王培元先生与王茜女士系姐弟关系，除此之外，厉冉先生与其一致行动人与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年
12 月修订）第 3.2.3 条和 3.2.4 条所规定的情形，其符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
（高级管理人员、董事会秘书、财务总监及证券事务代表简历）
王培元先生：1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。2006年10月至2011年10月在赛摩有限任副总经理；2011年10月至2020年11月在赛摩智能任董事、副总经理；2020年11月20日至今在赛摩智能任副总经理。
王培元先生与公司股东王茜女士系姐弟关系；王茜女士与公司董事厉达先生为夫妻关系，公司董事、总经理厉冉先生为二人之子。除上述情况外，王培元先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，王培元先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情
形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李兵先生：1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。2006年10月至2011年10月在赛摩有限历任销售总监、副总经理；
2011年10月至今在赛摩智能任副总经理。
李兵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，李兵先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定
的情形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴洪军先生：1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，工程师。2006 年 10 月至 2011 年 10 月在赛摩有限任营销中心总监；2011
年 10 月至 2019 年 11 月在赛摩智能任市场总监；2019 年 11 月至今在赛摩智能
任副总经理。
吴洪军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，吴洪军先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱伟峰先生：1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2012 年 4 月至 2019 年 11 月就职于赛摩智能人力资源部、证券部，2014 年
10 月至 2019 年 11 月在赛摩智能任证券部经理、证券事务代表；2019 年 11 月
至今在赛摩智能任副总经理、董事会秘书、证券事务代表。
朱伟峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告
日，朱伟峰先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3
查看PDF原文
