300465 深市 高伟达

 证券代码：300465    证券简称：高伟达    公告编号：2024-007
            高伟达软件股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、基于公司所处行业发展情况、公司发展阶段及未来经营活动和投资活动的综合考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8
日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

    一、 2023 年度利润分配预案的主要内容

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 28,712,464.09 元，其
中母公司实现净利润 6,897,481.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表可分配利润 -171,440,045.98 元，母公司可分配利润为276,839,322.39 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并
财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司
可供股东分配的利润为-276,839,322.39 元。

  根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于2023 年度可供投资者分配的利润为负, 不具备分红的条件，同时结合公司未来经营发展需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

  二、 本次利润分配预案的合规性

  公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本符合《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司生产经营运营和投资建设需要，具备合法性、合规性、合理性。

  三、 公司履行的决策程序

  1、 监事会意见

  公司2023年度利润分配预案是结合公司2023年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案。

  四、 备查文件

  1、公司第五届董事会第五次会议决议；

  2、公司第五届监事会第四次会议决议；

                          高伟达软件股份有限公司董事会

                                          2024年4月8日