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高伟达:关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-04-09

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 证券代码:300465    证券简称:高伟达    公告编号:2024-007
            高伟达软件股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、基于公司所处行业发展情况、公司发展阶段及未来经营活动和投资活动的综合考虑,2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 8
日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》,本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下:

    一、 2023 年度利润分配预案的主要内容

  经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 28,712,464.09 元,其
中母公司实现净利润 6,897,481.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公
司合并报表可分配利润 -171,440,045.98 元,母公司可分配利润为276,839,322.39 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并
财务报表的可供分配利润孰低的原则,截至 2023 年 12 月 31 日公司
可供股东分配的利润为-276,839,322.39 元。

  根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定,鉴于2023 年度可供投资者分配的利润为负, 不具备分红的条件,同时结合公司未来经营发展需要,公司拟定 2023 年度利润分配预案
为:不派发现金红利,不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

  二、 本次利润分配预案的合规性

  公司2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本符合《公司章程》的规定,符合公司实际情况,有利于公司生产经营运营和投资建设需要,具备合法性、合规性、合理性。

  三、 公司履行的决策程序

  1、 监事会意见

  公司2023年度利润分配预案是结合公司2023年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展,同意公司 2023 年度利润分配预案。

  四、 备查文件

  1、公司第五届董事会第五次会议决议;

  2、公司第五届监事会第四次会议决议;

                          高伟达软件股份有限公司董事会

                                          2024年4月8日

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