300465 深市 高伟达

证券代码：300465      证券简称：高伟达    公告编号：2023-044
            高伟达软件股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2023 年 6 月 6 日以邮件方式
发出。经各位监事一致同意，豁免本次临时监事会提前 3 天通知的义务。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事孙颖主持。

    一、 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

  公司监事会同意选举孙颖女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满。简历详见附件。

  表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

  特此公告。

                              高伟达软件股份有限公司 监事会
                                            2023 年 6 月 7 日
附件：

  孙颖女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作期间历任阿斯克（中国）软件技术有限公司财务部出纳；历任西科姆（中国）有限公司财务部会计、主管会计；历任北京高伟达系统集成有限公司财务部会计；历任北京高伟达软件技术有限公司财务部主管、 副经理，兼任监事；历任高伟达软件股份有限公司董事会秘书。现担任公司监事会主席。

  截至今日，孙颖女士未直接或间接持有公司股票。孙颖与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。