300465 深市 高伟达

        高伟达软件股份有限公司

              章程修正案

            修改前                            修改后

  第六十七条. 股东大会由董事长      第六十七条. 股东大会由董事长主
主持。董事长不能履行职务或不履行  持。董事长不能履行职务或不履行职职务时，由半数以上董事共同推举的  务时，由副董事长主持；副董事长不
一名董事主持。                    能履行职务或者不履行职务时，由半
  监事会自行召集的股东大会，由  数以上董事共同推举的一名董事主
监事会主席主持。监事会主席不能履  持。

行职务或不履行职务时，由半数以上      监事会自行召集的股东大会，由
监事共同推举的一名监事主持。      监事会主席主持。监事会主席不能履
  股东自行召集的股东大会，由召集 行职务或不履行职务时，由半数以上
人推举代表主持。                  监事共同推举的一名监事主持。

  召开股东大会时，会议主持人违      股东自行召集的股东大会，由召集
反议事规则使股东大会无法继续进  人推举代表主持。

行的，经现场出席股东大会有表决权      召开股东大会时，会议主持人违
过半数的股东同意，股东大会可推举  反议事规则使股东大会无法继续进行一人担任会议主持人，继续开会。    的，经现场出席股东大会有表决权过
                                  半数的股东同意，股东大会可推举一
                                  人担任会议主持人，继续开会。

  第一百〇六条. 董事会由5名董事      第一百〇六条. 董事会由5名董事
组成，其中独立董事2名。公司董事  组成，其中独立董事2名。公司董事会
会设董事长1名。                  设董事长1名，可以设副董事长1名。

  第一百一十一条. 董事会设董事      第一百一十一条. 董事会设董事长
长1人，由董事会以全体董事的过半  1人，可以设副董事长1人，由董事会
数选举产生。                      以全体董事的过半数选举产生。

  第一百一十三条. 董事长不能履      第一百一十三条. 董事长不能履行
行职务或者不履行职务的，由半数以  职务或者不履行职务的，由副董事长上董事共同推举一名董事履行职务。  主持；副董事长不能履行职务或者不
                                  履行职务时，由半数以上董事共同推
                                  举一名董事履行职务。

                            高伟达软件股份有限公司 董事会
                                          2023 年 5 月 19 日