证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2022-030
高伟达软件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
4、为遵守防疫政策，公司董事、监事、高级管理人员及律师通过现场及视频方式参加本次股东大会。
？ 会议召开和出席情况
1、 现场会议召开时间：2022年12月1日（星期四）下午14:30
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2022年12月1日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年12月1日9:15至2022年12月1日15:00的任意时间。
3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15
层高伟达软件股份有限公司会议室
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长于伟先生
6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
？ 会议出席情况
1、 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份139,394,056股，占上市公司总股份的31.2009％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份138,988,056股，占上市公司总股份的31.1101％。通过网络投票的股东7人，代表股份406,000股，占上市公司总股份的0.0909％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份406,000股，占上市公司总股份的0.0909％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份406,000股，占上市公司总股份的0.0909％。
2、 公司全部董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列
席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
？ 议案审议表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意139,382,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 394,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2414％；
反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7586％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
？ 律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
？ 备查文件
（一）公司2022年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司
2022年12月1日
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