300465 深市 高伟达

证券代码：300465      证券简称：高伟达      公告编号：2021-052
          高伟达软件股份有限公司

      第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 7 日以邮件方
式发出。本次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯会议方
式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 12 月 28 日下午 14：30 在北京市朝阳区亮马
桥路 32 号高斓大厦 15 层会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议相关议案。表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    特此公告。

                              高伟达软件股份有限公司 董事会
                                          2021 年 12 月 10 日