300465 深市 高伟达

证券代码：300465      证券简称：高伟达      公告编号：2021-041
          高伟达软件股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

    重要提示：

    1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；

    2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；

    3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
     会议召开和出席情况

    1、 现场会议召开时间：2021年9月10日（星期五）下午14:30

    2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2021年9月10日上午9:15-9:25，9:30到11:30 ， 下 午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年9月10日9:15至2021年9月10日15:00的任意时间。

    3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15
层高伟达软件股份有限公司会议室

    4、 会议召集人：公司董事会

    5、 会议主持人：董事长于伟先生

    6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     会议出席情况

  1、 股东出席的总体情况：


    本次通过现场和网络投票的股东64人，代表股份150,018,964股，占上市公司总股份的33.5791％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份139,376,656股，占上市公司总股份的31.1971％。通过网络投票的股东61人，代表股份10,642,308股，占上市公司总股份的2.3821％。
    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东62人，代表股份11,030,908股，占上市公司总股份的2.4691％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份388,600股，占上市公司总股份的0.0870％。通过网络投票的股东61人，代表股份10,642,308股，占上市公司总股份的2.3821％。

    2、 公司部分董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列
席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

     议案审议表决情况

    本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：

    同意148,204,116股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7903％；
反对 1,794,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1962％；弃权20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0135％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,216,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.5476％；
反对 1,794,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2684％；弃权20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1840％。

     律师出具的法律意见


    本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     备查文件

    （一）公司2021年第一次临时股东大会决议；

    （二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书；

    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    高伟达软件股份有限公司
                                              2021年9月10日