300465 深市 高伟达

证券代码：300465      证券简称：高伟达      公告编号：2021-029
          高伟达软件股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    重要提示：

    1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；

    2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；

    3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
     会议召开和出席情况

    1、 现场会议召开时间：2021年4月15日（星期四）下午13:30

    2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2021年4月15日上午9:15-9:25，9:30到11:30 ， 下 午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年4月15日9:15至2021年4月15日15:00的任意时间。

    3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15
层高伟达软件股份有限公司会议室

    4、 会议召集人：公司董事会

    5、 会议主持人：董事长于伟先生

    6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     会议出席情况

  1、 股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份150,427,456股，占上市公司总股份的33.6706％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份141,640,456股，占上市公司总股份的31.7038％。通过网络投票的股东5人，代表股份8,787,000股，占上市公司总股份的1.9668％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东7人，代表股份9,176,100股，占上市公司总股份的2.0539％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份389,100股，占上市公司总股份的0.0871％。通过网络投票的股东5人，代表股份8,787,000股，占上市公司总股份的1.9668％。

    2、 公司部分董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列
席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

     议案审议表决情况

    本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司＜2020 年年度报告＞全文和摘要的议案》总表决情况：

    同意150,413,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,162,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8474％；
反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1526％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于＜2020 年度董事会报告＞的议案》

总表决情况：

    同意150,413,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,162,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8474％；
反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1526％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于＜2020 年度监事会报告＞的议案》
总表决情况：

    同意150,413,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,162,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8474％；
反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1526％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于＜2020 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：

    同意150,413,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 9,162,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8474％；
反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1526％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于＜2020 年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：

    同意150,413,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,162,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8474％；
反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1526％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：

    同意150,413,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,162,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8474％；
反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1526％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：

    同意150,413,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,162,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8474％；
反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1526％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》
总表决情况：

    同意150,413,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,162,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8474％；
反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1526％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：

    同意150,413,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 9,162,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8474％；
反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1526％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：

    同意149,943,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.6786％；反对 483,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 8,692,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7309％；
反对 483,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2691％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：

    同意149,943,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.6786％；反对 483,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 8,692,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7309％；
反对 483,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2691％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
12、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：

    同意149,943,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.6786％；反对 483,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 8,692,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7309％；
反对 483,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2691％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：

    同意149,943,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.6786％；反对 483,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3214％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。