300465 深市 高伟达

证券代码：300465      证券简称：高伟达      公告编号：2020-040
            高伟达软件股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

    重要提示：

    1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；

    2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；

    3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
     会议召开和出席情况

    1、 现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午13:30

    2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2020年5月22日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 间 为 2020 年5月22日9:15至2020年5月22日15:00的任意时间。

    3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15
层高伟达软件股份有限公司会议室

    4、 会议召集人：公司董事会

    5、 会议主持人：董事长于伟先生

    6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     会议出席情况

  1、 股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东7人，代表股份134,557,756股，占上市公司总股份的30.1184％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份134,528,056股，占上市公司总股份的30.1118％。通过网络投票的股东4人，代表股份29,700股，占上市公司总股份的0.0066％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份32,000股，占上市公司总股份的0.0072％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,300股，占上市公司总股份的0.0005％。通过网络投票的股东4人，代表股份29,700股，占上市公司总股份的0.0066％。

    2、 公司部分董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列
席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

     议案审议表决情况

    本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司＜2019 年度报告＞全文和摘要的议案》
总表决情况：

    同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1875％；反对
24,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8750％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议中小股东所持
股份的 15.9375％。
2、审议通过《关于＜2019 年度董事会报告＞的议案》
总表决情况：

    同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1875％；反对
24,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8750％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.9375％。
3、审议通过《关于＜2019 年度监事会报告＞的议案》
总表决情况：

    同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1875％；反对
24,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8750％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.9375％。
4、审议通过《关于＜2019 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：

    同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1875％；反对
24,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8750％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.9375％。
5、审议通过《关于＜2019 年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：

    同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。

中小股东总表决情况：

    同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1875％；反对
24,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8750％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.9375％。
6、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：

    同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 24,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0183％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1875％；反对
24,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8750％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.9375％。
7、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：

    同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 29,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1875％；反对
29,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8125％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过以下子议案：
议案 8.01 发行股票的种类及面值
总表决情况：

    同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 29,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1875％；反对
29,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8125％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.02 发行方式及发行时间

总表决情况：

    同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 29,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1875％；反对
29,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8125％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.03 发行对象及认购方式
总表决情况：

    同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 29,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1875％；反对
29,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8125％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案 8.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：

    同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 29,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1875％；反对
29,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8125％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.05 发行数量
总表决情况：

    同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 29,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1875％；反对
29,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8125％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.06 发行股份限售期
总表决情况：

    同意134,528,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 29,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1875％；反对
29,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8125％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.07 募集资金数量及用途
总表决情况：