300465 深市 高伟达

证券代码：300465      证券简称：高伟达      公告编号：2020-002
                高伟达软件股份有限公司

          关于限制性股票回购注销完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次回购注销的限制性股票数量为 2.56 万股，占回购前公司
总股本的 0.01%，具体内容如下：

    回购2016年股权激励计划限制性股票2.56万股，回购价格为7.66元/股。

    2、公司于 2020 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由446,787,857 股变更为 446,762,257 股。

    一、股权激励计划概述

    （一）2016 年公司股权激励计划概述

    1、2016 年 3 月 8 日，公司第二届董事会第十八次临时会议审议
并通过《关于<高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。

    2、2016 年 9 月 13 日，公司召开了 2016 年第三次临时股东大会，
审议并通过关于公司<2016 年半年度利润分配>的议案，公司 2016 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 134,940,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 22 股，共计转增
296,868,000 股，该方案已于 2016 年 10 月 26 日实施完毕。


    3、2016 年 11 月 1 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议并
通过《关于<高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。

    4、2016 年 11 月 1 日，根据公司 2016 年第四次临时股东大会的
授权，公司第二届董事会第二十七次会议审议并通过《关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》,鉴于公司实施 2016 年半年度利润分配，根据《高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，2016 年股权激励计划相关事项调整为：公司同意向 51 名激励对象授予 288 万股限制性股票，限制性股票的授予价格为每股 7.66 元。

    5、2016 年 11 月 10 日，根据公司 2016 年第四次临时股东大会
的授权，公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过《关于调整2016 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。鉴于股权激励授予对象中 3 人因个人原因放弃认购，2016 年股权激励计划相关事项调整为：公司向 48 名激励对象授予 278.4 万股限制性股票，限制性股票的授予价格为每股 7.66 元。

    6、2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原 1 名 2016 年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件，公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 1.28 万股进行回购注销。
    7、2019 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原 1 名 2016年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件，公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 1.28 万股进行回购注销。

    二、本次回购注销部分限制性股票的基本情况

    （一）回购原因


    1、激励对象离职

    原 2 名 2016 年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条
件，根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 2.56 万股进行回购注销。

    （二）回购数量、价格

    原 2 名 2016 年限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激
励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票共计 2.56 万股，回购价格为 7.66 元/股。

    本次公司回购注销部分限制性股票 2.56 万股，占公司总股本
0.01%。

    （三）本次限制性股票回购注销的完成情况

    公司已支付限制性股票回购款共计人民币 196,096 元，并经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具中汇会验[2019]5173 号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜于 2020 年 1 月7 日已完成。回购注销完成后，公司股份总数由 446,787,857 股变更为 446,762,257 股。

    三、本次回购注销完成后公司的股本结构情况

                                                            单位：股

                    本次变动前      本次变动      本次变动后

名称                                  （+、-）

                股份数量  所占比例  回购注销  股份数量  所占比例
                                        数量

有限售条件股份      25,600    0.01%    -25,600          0    0.00%

境内法人持股            0    0.00%        0          0    0.00%

境内自然人持股      25,600    0.01%    -25,600          0    0.00%

境外法人持股            0    0.00%        0          0    0.00%

无限售条件股份  446,762,257    99.99%        0 446,762,257  100.00%

人民币普通（A  446,762,257    99.99%        0 446,762,257  100.00%
股）

股份总额        446,787,857  100.00%    -25,600 446,762,257  100.00%

    特此公告。

                              高伟达软件股份有限公司 董事会
                                            2020 年 1 月 8 日