证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-120
高伟达软件股份有限公司
关于调整2016年限制性股票激励计划授予相关事项
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”、“公司”）于2016
年11月10日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关
于调整2016年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，有关事项
具体如下：
一、 2016年限制性股票激励授予相关事项的调整原因及结果
2016年11月1日，公司召开了2016年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励
计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意授权公司董事会办理 2016年限制性股票激励计划相关事宜。
2016年11月1日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，
审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》、
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本次股权激励共授予51人，限制性股票的授予价格为每股7.660元，授予的股票数量不超过288万股，并确定授予日期为2016年11月1日。
鉴于本次股权激励授予对象中 3 人因个人原因放弃认购其获授
的限制性股票，取消该3人的激励对象资格，同时取消授予该3人限
制性股票共计9.6万份。
根据上述调整，公司本次授予2016年限制性股票调整结果为：
本次股权激励对象人数由51人调整为48人，授予限制性股票数量由
288万股调整为278.4万股。
二、 本次调整对公司的影响
本次对公司2016年限制性股票激励计划的调整不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响。
三、 本次调整董事会审议情况
2016年11月10日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，
审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授予相关事项的
议案》，同意本次股权激励共授予48人，授予的股票数量不超过278.4
万股。
四、 独立董事意见
公司独立董事认为：本次调整2016年限制性股票激励计划相关
事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意调整结果为：本次股权激励共授予48人，授予的股票数量不超过278.4万股。 五、 监事会核查意见
公司监事会认为：鉴于2016年限制性股票激励计划中3名激励
对象因个人原因放弃认购其获授的限制性股票，不再符合股权激励对象资格，公司董事会对2016年限制性股票激励计划相关事项进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划的激励对象由51人调整为48人，限制性股票数量调整为 278.4万股。调整后的限制性股票激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、 律师法律意见书的结论意见
北京市竞天公诚律师事务所对公司本次限制性股票激励计划调整的相关事项出具的法律意见书认为：公司本次股权激励计划授予相关事项的调整已取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定。
七、 备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议公告；
2、第二届监事会第二十四次会议决议公告；
3、独立董事关于关于调整2016年限制性股票激励计划授予相关
事项发表的独立意见；
4、北京市竞天公诚律师事务所关于《北京市竞天公诚律师事务所关于高伟达软件股份有限公司调整2016年限制性股票激励计划授予数量及授予对象的法律意见书》。
特此公告
高伟达软件股份有限公司 董事会
2016年11月10日
