300464 深市 星徽股份

证券代码：300464        证券简称：星徽股份        公告编号：2024-071
            广东星徽精密制造股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16
日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

    一、修订《公司章程》的原因

  公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中有 2 名
激励对象因个人原因离职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类
限制性股票 500,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。

  公司总股本将由 46,350.1663 万股减少至 46,300.1663 万股，公司注册资本将
相应由 46,350.1663 万元减少至 46,300.1663 万元。

    二、《公司章程》主要修订情况

 序                修订前                              修订后

 号

 1  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
    46,350.1663 万元。                    46,300.1663 万元。

    第 二 十 条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为  第 二 十 条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为
 2  46,350.1663 万股，公司的股本结构为：普  46,300.1663 万股，公司的股本结构为：普
    通股 46,350.1663 万股。                通股 46,300.1663 万股。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关
核 准 的 内 容 为 准 。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


  本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会安排相关人员办理工商登记备案相关事宜。

  特此公告。

                                  广东星徽精密制造股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 19 日