证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-106
广东星徽精密制造股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个
归属期归属条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次符合归属条件的激励对象人数：6 人；
2、本次第二类限制性股票拟归属股数：120.00 万股；
3、本次限制性股票待相关归属上市申请完成后，公司将发布相关归属暨上市流通的公告，敬请投资者关注。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26
日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
2022 年 5 月 16 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于
<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”或“《激励计划》”）主要内容如下：
（一）本次激励计划简述
1、激励工具：本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股
股票。
3、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象共计 32 人，包括公司公告
本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心 技 术/ 业务人员。不含星徽股份独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
4、本激励计划规模：本激励计划拟授予第二类限制性股票 750.00 万股，
约占本激励计划草案公布日公司股本总额的 2.12%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
5、授予价格：本激励计划授予的第二类限制性股票的授予价格为 3.49 元
/股。
6、时间安排：
（1）有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。
（2）归属安排
第二类限制性股票的归属安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
自限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至
第一个归属期 限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当 20%
日止
自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至
第二个归属期 限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当 40%
日止
自限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至
第三个归属期 限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当 40%
日止
在上述约定期间因归属条件未成就而不能归属的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。
在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
7、业绩考核要求：
（1）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行
考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的第二类限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
公司需满足下列两个条件之一：
第一个归属期 1、2022 年营业收入不低于 26 亿元；
2、2022 年净利润不低于5,000 万元。
公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低
第二个归属期 于 26.92%；
2、以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于
160.00%。
公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低
第三个归属期 于 30.30%；
2、以 2023 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于
61.54%。
公司将根据对应考核年度业绩考核目标的完成情况，确定公司层面归属系数M。其中，业绩考核指标实际达成度=实际完成值/业绩考核目标值，A1指营业收入达成度，A2指净利润达成度，具体如下：
业绩考核指标实际达成度 公司层面归属系数（M）
A1≥100%或 A2≥100% 100%
100%>A1≥80% 80%
或 100%>A2≥80%
A1<80%且 A2<80% 0
注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
2、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的第二类限制性股票全部取消归属，并作废失效。
（2）激励对象层面考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个
人考核评价结果分为 A、B、C、D 四个等级，对应的可归属情况如下：
评价标准 A B C D
考核结果（S） S≥90 90＞S≥80 80＞S≥70 S<70
个人层面归属系数 1.0 0.9 0.8 0
在公司层面业绩考核目标完成度达到 80%（含）以上的前提下，激励对象当
年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属系数×个人层面归属系数。激励对象当期计划归属的限制性股票因个人考核原因不能归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
（二）本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单。
2、2022 年 4 月 26 日至 2022 年 5 月 5 日，公司在公告区域张榜方式公布了
《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予的激励对象名
单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2022 年 5 月 10 日，公司监事会披露了
《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-054）。
3、2022 年 5 月 16 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关
于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理 公 司 股 权 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 》 。 同 日 ， 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-056）。
4、2022 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为本次激励计划授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同
意本次限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 6 月 2 日，向 28 名激励对象授
予 23,600,000 股限制性股票（第一类限制性股票 16,100,000 股，第二类限制性股票 7,500,000 股），授予价格为 3.49 元/股。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。
5、2022 年 6 月 30 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次
授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2022-114），鉴于在本次激励计划确定首次授予日后的资金缴纳过程中，1 名原激励对象因资金问题自愿放弃认购其获授的全部第一类限制性股票 10.00 万股，因此本次激励计划实际首次授予并登记的激励对象总人数为 27 人，实际首次授予并登记的第一类限制性股票数量为 16,000,000 股，授
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