300464 深市 星徽股份

证券代码：300464        证券简称：星徽股份      公告编号：2023-109
          广东星徽精密制造股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 6 月 26 日，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

    一、修订《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的原因

    1、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授
予第一类限制性股票已完成登记，实际授予并登记的第一类限制性股票数量为
55.00 万股，公司注册资本由 36,912.2175 万元增加至 36,967.2175 万元。具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2023-098）。

    2、本次激励计划首次授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，已
不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 700,000 股。具体
内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日、2023 年 4 月 24 日分别在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-188）、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-012）。

    同时鉴于公司 2022 年度公司层面业绩考核要求未达到全部解除限售条件，
公司董事会同意公司对首次授予的 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的612,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计 1,312,000
股，公司注册资本由 36,967.2175 万元减少至 36,836.0175 万元。

    鉴于此，现对《公司章程》中的相应条款进行修订。

    二、《公司章程》主要修订情况

序号              修订前                              修订后

 1  第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币

      36,912.2175 万元。                  36,836.0175 万元。

      第二十条 公司目前的股份总数为 第 二 十 条 公 司 目 前 的 股 份 总 数为
 2  36,912.2175 万股，公司的股本结构为：  36,836.0175万股，公司的股本结构为：普
      普通股 36,912.2175 万股。            通股 36,836.0175 万股。

    除上述条款外，公司章程其他内容不变。

    上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                  广东星徽精密制造股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 26 日