证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-084
广东星徽精密制造股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。
2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3 号
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长谢晓华女士
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 11 人，代表公司股份77,929,094 股，占公司股份总数的 21.1120%。其中，出席本次现场股东大会的股东及股东授权委托代表人数 9 人，代表公司股份 77,924,094.00 股，占公司股份总数的 21.1107%；通过网络投票出席会议的股东人数 2 人，代表公司股份 5,000股，占公司股份总数的 0.0014%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 77,924,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,300,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8091％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1909％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东有效表决权的三分之二以上通过。
2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 77,924,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,300,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8091％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1909％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 77,924,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,300,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8091％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1909％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 77,924,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,300,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8091％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1909％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 77,924,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,300,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8091％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1909％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 77,924,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,300,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8091％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1909％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 77,924,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,300,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8091％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1909％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议并通过《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 77,924,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,300,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8091％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1909％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议并通过《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 77,924,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,300,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8091％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1909％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议并通过《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度及担保事
项的议案》
表决结果：同意 77,924,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,300,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8091％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1909％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东有效表决权的三分之二以上通过。
11、审议并通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 77,924,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,300,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8091％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1909％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议并通过《关于 2023 年度开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意 77,924,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,300,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8091％；反对 4,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1909％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 77,924,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,300,900 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8091％；反对 4,400 股，占出席会
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