证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2022-015
广东星徽精密制造股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2022 年 4 月 11
日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，工作报告
客观、真实地反映了公司 2021 年度日常生产经营管理活动，公司制定的 2022年工作计划切实可行。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”相关内容。
独立董事向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在 2021 年年度股东大会
上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
公司编制的《2021 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状
况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
《2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司 2021 年度的财务
状况和经营成果。同意《2021 年度财务决算报告》内容。
《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
2021 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2021 年度董监高薪酬及 2022 年度董监高薪酬与考核方
案的议案》
公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬详见公司《2021 年年度报告》。
公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：
（1）非独立董事薪酬
在公司任职的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。不在公司任职的非独立董事在公司领取基本薪酬。
（2）独立董事津贴
2022 年，公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年(税前)。独立董事因参加
公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（3）监事薪酬
公司监事均在公司任职，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定。
（4）公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会在审议本议案时，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
此议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及子公司使用不超过 60,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动
性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》
公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构、非金融机构申请综合授信额度
及提供担保，可以满足公司生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，促进公司及子公司的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力。本次担保事项未采取反担保措施，控股子公司的其他股东未按其出资比例提供同等担保。被担保方均为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，其信用记录良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度，并为子公司提供不超过 8 亿元人民币或等值外币的授信担保。同意授权董事长蔡耿锡先生全权处理与公司及子公司向银行等金融机构、非金融机构申请授信额度及抵押担保、质押担保和保证相关一切事务并签署有关合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限：自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟为符合资质条件的客户向公司指定的银行等金融机构的供应链融资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 5,000 万元，并提请公司股东大会授权公司董事长在担保额度内根据业务开展的需要，代表公司办理与
本次开展供应链融资业务合作暨对外担保的具体事项，包括但不限于代表公司签署所涉及的一切有关法律文件。
公司为下游客户供应链融资提供担保，有助于客户拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时能够加强与客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼；客户供应链融资款项，只能用于向公司支付货款，并提供反担保，风险总体可控。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
为满足公司及子公司开展外币业务控制汇率风险需要，在风险可控范围内，公司及子公司拟配合外币业务开展以套期保值为目的特定金融衍生品交易业务，总额度不超过等值 10 亿人民币，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。
《 关 于 开 展 金 融 衍 生 品 交 易 业 务 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
《 关 于 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡耿锡、谢晓华、蔡
文华回避表决。
14、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据市场情况与会计师事务所协商确定审计费用。
《 关 于 拟 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2021 年 12 月
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