300464 深市 星徽股份

            广东星徽精密制造股份有限公司

        2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

  一、募集资金基本情况

  （一） 募集资金金额及到位时间

  根据公司于 2018 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第二十次会议、2018 年 7 月 17 日召开
的第三届董事会第二十一次会议、2018 年 7 月 26 日召开的第三届董事会第二十二次会议、2018
年 8 月 13 日召开的 2018 年第三次临时股东大会、2018 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第二
十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可【2018】2048 号文）核准，公司分别以发行股份方式和现金方式支付交易对价89,052.35万元和63,947.65万元，合计153,000万元购买深圳市泽宝电子商务股份有限公司（以下简称“泽宝技术”）全体股东持有的 100%股权。

  公司向珠海横琴悦坤企业管理合伙企业（有限合伙）、江志佳、广东贵裕宝投资有限公司、娄江-元沣一号分级私募投资基金分别发行股份 8,782,936 股、7,528,230 股、3,764,115 股和15,056,461 股。本次发行后，公司的注册资本由 317,990,433.00 元增至人民币 353,122,175.00元。公司已收到珠海横琴悦坤企业管理合伙企业（有限合伙）、江志佳、广东贵裕宝投资有限公司、娄江-元沣一号分级私募投资基金分别缴纳的出资款 69,999,999.92 元、59,999,993.10 元、
29,999,996.55 元和 119,999,994.17 元，合计 279,999,983.74 元，扣除发行承销费 16,000,000.00
元（含税）后，余额 263,999,983.74 已于 2019 年 9 月 30 日由主承销商光大证券股份有限公司
从其在中国银行上海市万航渡路支行开立的银行账户（账号 441667098687）汇入公司在中国农业银行股份有限公司顺德跃进支行开立的银行账户（账号 44477701040005438）。考虑承销费用进项税 905,660.38 元，另扣除发行服务费、律师费、验资费等其他发行费用 15,811,320.75元（不含税）后，募集资金净额 249,094,323.36 元，分别计入股本 35,131,742.00 元，资本公积
213,962,581.36 元。该事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 9 日出具
瑞华验字[2019]48230003 号验资报告验证。

  （二） 募集资金金额及到位时间

  本公司在中国农业银行股份有限公司顺德跃进支行开立的银行账户（账号
44477701040005438）于 2019 年 9 月 30 日收到主承销商光大证券股份有限公司汇入的股东
出资款 263,999,983.74 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司已使用完募集资金。


    二、募集资金的管理情况

  根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规及规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司通过在中国农业银行开立的非预算单位专用存款账户（账号44477701040005438）对募集资金进行专户管理。截至2020年12月31日止，募集资金已完部使用完。该专项银行存款账户已于2020年10月10日进行注销。
三、2020年度募集资金的使用情况
 详见附表《募集资金使用情况表》。
 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
 本公司募集资金投资项目于本年度未发生变更情形。
 五、募集资金使用及披露中存在的问题
 1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
 2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

                                            广东星徽精密制造股份有限公司董事会

                                            二O二一年四月二十二日

附表

                                    募集资金使用情况表

编制单位：广东星徽精密制造股份有限公司

                                                                                                                        金额单位：人民币万元

募集资金总额                                            26,400.00                本年度投入募集资金总额                        26,400.00

报告期内变更用途的募集资金总额                              0

累计变更用途的募集资金总额                                  0                    已累计投入募集资金总额                        26,400.00

累计变更用途的募集资金总额比例                              0

                                      是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预  本年度实  是否达  项目可行
            承诺投资项目            项目（含部 诺投资总额  总额（1）    金额      入金额(2)    进度（%）(3) 定可使用状  现的效益  到预计  性是否发
                                        分变更）                                                      ＝(2)/(1)      态日期              效益  生重大变
                                                                                                                                                    化

收购泽宝技术 100%股权（现金支付部分） 否          26,400.00    26,400.00  5,359.21      26,400.00      100.00 不适用      不适用    不适用  不适用

承诺投资项目小计                                    26,400.00    26,400.00  5,359.21      26,400.00

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）          无


项目可行性发生重大变化的情况说明                            无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                          无

募集资金投资项目实施地点变更情况                            无

募集资金投资项目实施方式调整情况                            无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                          无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                          无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                        无

尚未使用的募集资金用途及去向                                无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                    无