迈克生物股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2022 年 4
月 8 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
2、本次会议于 2022 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理吴明建先生所作《2021 年度总经理工作报告》，认为《2021 年度总经
理工作报告》真实、准确地反映了经营层在落实董事会的各项决策、公司运营管理、执行各项规章制度等方面开展的工作，较好完成了公司 2021 年度经营目标，确保公司稳健发展，并结合国内外经济环境、行业发展趋势、公司情况部署了 2022 年的相关工作。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据 2021 年的年度经营计划和目标，面临新冠疫情带来的挑战与机遇，积极
推进并落实各项重要工作，努力促进实现公司“成为全球诊断产业一流企业”的愿景，并编撰了《2021 年度董事会工作报告》。公司第四届董事会独立董事傅代国先生、李婉宜女士、彭刚先生根据 2021 年度实际工作情况编撰并向董事会汇报了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
公司 2021 年度财务决算报告已编制完成。2021 年，公司实现营业收入 398,064.72 万元，
较上年同期增长了 7.47%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 95,660.44 万元，较上年同期增长了 20.49%。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司普通股
股东的净利润为 956,604,404.94 元，母公司实现净利润 523,626,949.12 元；依《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取了 10%的法定盈余公积金，加上 2021 年现金分配后结存的未分配利润后，2021 年末母公司可供投资者分配的利润总额为 2,109,828,011.66 元；年末资本公积余额为 559,084,850.68 元。
公司 2021 年度利润分配预案为：以 2022 年 4 月 19 日总股本 612,469,590 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 4.68 元人民币（含税），共计 286,635,768.12 元。若在分配方案实
施前公司总股本由于股份回购、注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，以总额不变原则对分配比例进行调整。
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《迈克生物股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等规定的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司成长成果，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩成长性相匹配。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》
公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2021 年度实际经营情况编
制了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于迈克生物 2021 年度可持续发展报告的议案》
公司根据全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，即 GRI）的《可持续发展报告统
一标准》（GRI Standards）“核心方案”以及《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《上市公司治理准则》，同时参考国际标准化组织（ISO）《社会责任指南（ISO 26000）》及联合国可持续发展目标，结合公司 2021 年度实际情况，公司编撰了《迈克生物 2021 年度可持续发展报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合所处行业特点、自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度；公司内部控制制度完整、合理且有效，并且得到了较好的贯彻执行，从而保证了公司资产的安全完整，保证了公司财务数据的真实、公允、准确，在企业运营的各个关键环节、重大投资等各方面发挥了较好的控制与防范作用。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见；公司审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
公司编制了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经审计机
构立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《迈克生物股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。
公司董事唐勇、王登明、刘启林先生作为公司实际控制人，在本议案表决时进行了回避。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避
（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
经公司审计委员会提议，公司独立董事发表了事前认可意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度报告审计机构，聘期一年。关于 2022 年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层依审计工作量与审计机构协商确定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）逐项审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
结合公司实际生产经营情况，公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易为向关联
方日常采购及销售累计不超过 5,300 万元。关联交易情况如下：
2022年度预计金 2021年度实 预计金额与上
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 额或合同金额 际发生关联 一年实际发生
类型 内容 定价原则 （万元） 交易金额 金额差异较大
（万元） 的原因
日常采购业
向关联人 大龙兴创实验仪器 采购耗材 市场公允 300 23.24 务，与公司具
采购耗材 （北京）股份公司 价格 体经营情况相
关
向关联人 英迈健（杭州）医 销售产品 市场公允 5,000 2,252.63 日常销售业
销售产品 疗技术有限公司 价格 务，与公司具
体经营情况相
关
公司预计 2022 年度日常交易事项不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独
立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事对此发表了事前许可意见和独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。
因涉及的交易对方和金额不同，所涉及的交易审批权限不同，故无关联董事及授权代理人对关联交易进行了逐项审议：
10.01 《关于预计 2022 年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联
交易的议案》
如上表所示，公司 2022 年度预计向其采购耗材，金额不超过 300 万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
10.02 《关于预计 2022 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交
易的议案》
如上表所示，公司 2022 年度预计向其销售体外诊断产品，金额不超过 5,000 万元；鉴于
英迈健（杭州）医疗技术有限公司系公司参股公司，公司董事胥胜国担
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