证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2021-087
迈克生物股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2021年12月20日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。
2、本次监事会于2021年12月30日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名邹媛女士、邓红女士为第五届监事会非职工代表监视候选人。各候选人简历详见附件。
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第
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五届监事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职责。
（1）提名邹媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（2）提名邓红女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
二、备查文件
第四届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月三十一日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2021-087
附件：非职工代表监事简历
邹媛女士，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。
曾就职于成都石油化学总厂、成都菲达实业有限公司，1999 年起任职于公司，曾任公司董事会秘书，现任公司监事会主席。
截止本公告日，邹媛女士持有公司股份 1,223,960 股，与公司控股股东、实际控制人及其
它持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
邓红女士，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年起任职
于公司，曾任迈克生物质量管理部经理，现任迈克生物质量管理部经理、质量检验中心主任，现为公司 17025 实验室认证实验室负责人。
截止目前，邓红女士持有公司股份 218,235 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有
公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
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