迈克生物股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2021年 4 月 16 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
2、本次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理吴明建先生所作《2020 年度总经理工作报告》，认为《2020 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层在落实董事会的各项决策、公司运营管理、执行各项规章制度等方面开展的工作，较好完成了公司 2020 年度经营目标，确保公司稳健发展，并结合国内外经济环境、行业发展趋势、公司情况部署了 2021 年的相关工作。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据 2020 年的年度经营计划和目标，面临新冠疫情带来的挑战与机遇，积极推进并落实各项重要工作，努力促进实现公司“成为全球诊断产业一流企业”的愿景，并编撰了《2020 年度董事会工作报告》。公司第四届董事会独立董事傅代国先生、李婉宜女士、彭刚先生根据 2020 年度实际工作情况编撰并向董事会汇报了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司 2020 年度财务决算报告已编制完成。2020 年，公司实现营业收入 370,387.70 万元，
较上年同期增长了 14.92%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 79,391.80 万元，较上年同期增长了 51.15%。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 793,917,986.86 元，母公司实现净利润 776,568,042.08 元；依《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取了 10%的法定盈余公积金，加上 2020 年现金分配后结存的未分配利润后，2020 年末母公司可供投资者分配的利润总额为 1,830,654,469.49 元；年末资本公积余额为 588,020,065.81 元。
公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 557,109,295 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 4.28 元人民币（含税），共计 238,442,778.26 元。若在分配方
案实施前公司总股本由于股份回购、注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权
登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，以总额不变原则对分配比例进行调整。
公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《迈克生物股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等规定的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司成长成果，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩成长性相匹配。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》
公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2020 年度实际经营情况编制了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司 2020 年年度报告全文及其摘要详见披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于迈克生物 2020 年度可持续发展报告的议案》
公司根据全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，即 GRI）的《可持续发展报告统
一标准》（GRI Standards）“核心方案”以及《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《上市公司治理准则》（2018 年版），同时参考了联合国全球契约十项原则和联合国可持续发展目标
（SDGs）的编写原则和要求, 结合公司 2020 年度实际情况，公司编撰了《迈克生物 2020 年
度可持续发展报告》。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的《迈克生物 2020 年度可持续发展报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（七）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合所处行业特点、自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度；公司内部控制制度完整、合理且有效，并且得到了较好的贯彻执行，从而保证了公司资产的安全完整，保证了公司财务数据的真实、公允、准确，在企业运营的各个关键环节、重大投资等各方面发挥了较好的控制与防范作用。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见；公司审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。
《2020 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事意见、审计机构出具的鉴证报告的具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规则以及《公司募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放及使用情况鉴证报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
公司编制了《2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《关于对迈克生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。
公司董事唐勇、郭雷、王登明、刘启林先生作为公司实际控制人，在本议案表决时进行了回避。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避
（十）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
经公司审计委员会提议，公司独立董事发表了事前认可意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告审计机构，聘期一年。关于 2021 年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层依审计工作量与审计机构协商确定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（十一）逐项审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
结合公司实际生产经营情况，公司 2021 年度预计与关联方发生的日常关联交易为向关联方日常采购及销售累计不超过 8,500 万元。关联交易情况如下：
2020年度实 预计金额与上
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2021年度预计金 际发生关联 一年实际发生
类型 内容 定价原则 额或合同金额 交易金额 金额差异较大
的原因
日常采购业
大龙兴创实验仪 市场公允 务，与公司具
器（北京）股份 采购耗材 500万元 37.51万元
公司 价格 体经营情况相
向关联人 关。
采购耗材 日常采购业
江苏世泰实验器 市场公允 务，与公司具
材有限公司 采购耗材 1,000万元 247.98万元
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