300462 深市 华铭智能

 证券代码：300462          证券简称：华铭智能        公告编号：2020-027
 债券代码：124002          债券简称：华铭定转

              上海华铭智能终端设备股份有限公司

              关于2019年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月23 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司2019年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属母公司股 东净利润277,572,290.59元，扣除当年提取10％的法定盈余公积金3,250,425.02元， 当年实现可供股东分配利润为274,321,865.57元，2019年已现金分红8,265,600.00 元，加上年初未分配利润253,050,986.37元，截至2019年12月31日，可供股东分配 的利润为519,107,251.94元。

    为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考虑公司未来业务的持 续发展，公司2019年度利润分配预案为：拟以公司2019年12月31日总股本 188,265,025.00股为基数，每10股现金分红1.5元（含税），共计发放股利 28,239,753.75元，本年度不进行资本公积金转增股本。

    若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分 配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，符 合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经 营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

    三、审议程序及相关意见说明


  公司2019年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。具体详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
  本次预案尚需提交公司2019年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2020 年 04 月 27 日