证券代码：300462 证券简称 ：华铭智能 公告编号：2020-019
债券代码：124002 债券简称 ：华铭定转
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于完成境外投资项目备案及设立境外公司的公告
本公司及董事会全体成员 保证 信息披 露的 内容真实 、准确 、完整，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简 称 “公司 ”） 于2020年03月13 日召开第三届董事会第二十二次会议 审议通过了 《关于 进行境外投资及申请境 外投 资项目备案的议案》，具体内容详见 公司刊登于 中国证 监会指定的创业板信息 披露 网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-016）。
近日，公司完成了境外投资项 目备案手续和 境外 全资子公司的设立手续，并取 得了上海市发展和改革委员会颁发的《境外投资 项目备 案通知书》、上海市商 务委 员会颁发的《企业境外投资证书》以及 全资子公司华铭智能（香港）有限公司的《公 司注册证明书》和《商业登记证》，相关信息如下：
一、境外投资项目备案
2020 年 3 月 31 日，公司取得上海市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目
备案通知书》（沪发改开放[2020]70 号），该通知书主要内容如下：
1、项目名称：上海华铭智能终端设备股份有限公司通过新 设香港 全资子 公司设
立香港合资孙公司用于开展自动收费系统设备更新维护项目
2、投 资 主 体 ： 上 海 华 铭 智 能 终 端 设 备 股 份 有 限 公 司 （ 信 用 代 码 ：
9131000072938976XM）
3、投资地点：直接目的地及最终目的地 – 中国香港
4、项目总投资：美元 538 万元
5、中方投资额：美元 350 万元（实际使用币种和金额：港币 2717 万元）
6、中方投资构成：上海华铭智能终端设备股份有限公司以自有资金投入货币美
元 350 万元。
7、项目主要内容和规模：上海华铭智能终 端 设备股份 有 限公司投入货币港币
2717 万元，新设香港全资子公司（注册资本港币 1 万元），剩余港币 2716
万元全部用于与境外合作方高明科技工程有限公司设立香港合资孙公司（上
海华铭智能终端设备股份有限公司间接持股 65%），开展自动收费系统设
备更新维护项目。
8、通知书有效期：2 年
二、企业境外投资备案
2020 年 4 月 20 日，公司取得上海市商务委员 会颁发 的《企业境外 投资证书》
（境外投资证第 N3100202000262 号，备案文号：沪境外投资[2020]N0262 号），该证书主要内容如下：
1、境外企业：高明华铭合资企业（KML - HUAMING JOINT VENTURE）
2、国家地区：中国香港
3、设立方式：新设
4、投资主体：
中方：上海华铭智能终端设备股份有限公司，占 65%
外方：高明科技工程有限公司，占 35%
5、投资总额：美元 538 万元
中方：人民币 2450 万元（折合 350 万美 元）
外方：人民币 1316 万元（折合 188 万美 元）
6、经营范围：智能交通设备及零配件的销售、安装、维护，软硬件的系统集成
和相关工程项目管理。
7、投资路径（第一层级境外企业）：华铭智能（香港）有限公司
8、证书有效期：2 年
三、境外企业设立
2020 年 4 月 7 日，公司取 得香 港特别行政区公司注册处处长钟丽玲签发的华铭
智能（香港）有限公司 Huaming Intelligent (HongKong) Co., Limited《公司注册证
明书》（编号： 29 29 82 0） 以及 香港税务 局颁发的《 商业 登记证》（登记证号 码：
71742267-000-04-20-4，有效期：2020 年 4 月 7 日至 2021 年 4 月 6 日）
华铭智能（香港）有限公司 Huaming Intelligent (HongKong) Co., Limited 章程
载明：
1、股份数量：普通股 10,000 股
2、股本总额：港币 1 万元
3、股东：上海华铭智能终端设备股份有限公司，持有普通股 10,000股，占 100%
公司近期将完成境外投资的外汇登记以及华铭智能（香港 ）有限 公司 Huaming
Intelligent (HongKong) C o., Limited 的银行开户等手续，并按照港铁项目中标通知书及招标单位香港铁路有限公司（MTR Corporation Limi te d）的 后续要求，通过与高明科技工程有限公司在香港设立合 资企业，完成港铁更换及更新自动收费系 统设备（闸机、售票机）项目（项目编号：C3025-18E）。
特此公告。
上海华铭智能 终端 设备股 份有 限公司
董 事 会
2020 年 04 月 21 日
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