证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2020-016
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于进行境外投资及申请境外投资项目备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年03月13 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于进行境外投资及申请境外投 资项目备案的议案》，本次境外投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组， 无需公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、境外投资概述
鉴于，上海华铭智能终端设备股份有限公司与高明科技工程有限公司组成的联 合体企业是“更换及更新自动收费系统设备（闸机、售票机）（项目编号：C3025-18E）” （以下简称“港铁项目”）的中标单位，具体内容详见公司于中国证监会指定创业 板信息披露网站披露的公告（公告编号：2019-111）。
根 据 港 铁 项 目 中 标 通 知 书 及 招 标 单 位 香 港 铁 路 有 限 公 司
（MTR Corporation Limited）的后续要求，现公司拟在香港设立全资子公司，并通 过在香港设立全资子公司与高明科技工程有限公司在香港设立合资企业，具体如下：
（一）第一层级：
上海华铭智能终端设备股份有限公司在香港设立全资子公司
1、名称：华铭智能（香港）有限公司（Huaming Intelligent (HongKong) Co.,
Limited），该香港公司尚未设立，名称暂定，具体以香港当局的注册证明为准）。
2、注册资本：港币 1 万元。
3、股权比例：上海华铭智能终端设备股份有限公司占 100%。
4、实际出资：港币 2,717 万元（折合美元 350 万元，折合人民币 2,450 万元）。
5、资金来源：上海华铭智能终端设备股份有限公司以自有人民币现金换汇出资。
6、实际使用币种和金额为：港币 2,717 万元。
7、上海华铭智能终端设备股份有限公司对华铭智能（香港）有限公司的出资，将全部用于华铭智能（香港）有限公司与高明科技工程有限公司在中国香港设立合资企业。
（二）最终层级：
华铭智能（香港）有限公司与高明科技工程有限公司在中国香港设立合资企业
1、合资企业总投资：美元 538 万元（约合港币 4,177 万元，汇率 1 美元:7.77
港币）。
2、合资企业主要业务范围：智能交通设备及零配件的销售、安装、维护，软硬件的系统集成和相关工程项目管理。
3、出资及占比如下：
（1）华铭智能（香港）有限公司：出资港币 2,717 万元（约合美元 350 万元，
汇率 1 美元:7.77 港币），占合资企业 65%权益；
（2）高明科技工程有限公司：出资港币 1,460 万元（约合美元 188 万元，汇
率 1 美元:7.77 港币），占合资企业 35%权益。
4、职责分工：
（1）上海华铭智能终端设备股份有限公司及华铭智能（香港）有限公司负责：AFC 设备设计和生产以及软件集成；
（2）高明科技工程有限公司负责：AFC 设备现场安装、维护以及项目管理。
二、境外投资对上市公司的影响
公司本次境外投资并设立子公司是基于公司战略发展布局和 AFC 项目实施的需要，有利于公司进一步拓展境外业务，促进公司的业绩增长，提升公司的竞争力和盈利能力，有利于公司的中长期发展。
本次境外投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、境外投资风险分析
1、本次境外投资尚需在境内办理投资主管部门备案、商务主管部门备案、外汇管理部门登记以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关备案审批手续存在不确定性。
2、香港与内地在法律体系与法律制度方面均存在一定差异，公司将进一步了解和熟悉境外法律相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外投资带来的相关风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2020 年 03 月 13 日
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