证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-039
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1)会议召集人：公司董事会
2)会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3)会议召开时间：
现场会议时间：2019年05月21日（星期二）上午10时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年05月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年05月20日15:00至2019年05月21日15:00的任意时间。
4)现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号二楼会议室
5)会议主持人：董事长张亮先生
6)会议的通知：公司于2019年05月01日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2019-034）
7)会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计20人，代表公司有表决权的股份数为74,091,100股，占公司有表决权股份总数的53.7827%。
出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共12人，代表股份74,019,800股，占公司有表决权股份总数的53.7310%；通过网络投票进行有效表决的股东共计8人，代表股份71,300股，占公司有表决权股份总数的0.0518%。
其中出席会议的中小股东为14人，代表股份11,371,100股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的15.3475%。
公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员及聘请的律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下议案：
1．审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：
74,084,700股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；
6,400股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9437%；
6,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0563%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2．审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：
74,084,700股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；
6,400股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9437%；
6,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0563%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3．审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
总表决结果：
74,084,700股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；
6,400股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9437%；
6,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0563%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4．审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
总表决结果：
74,084,700股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；
6,400股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9437%；
6,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0563%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的
5．审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
总表决结果：
74,084,700股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；
6,400股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9437%；
6,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0563%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6．审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：
74,084,700股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；
6,400股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9437%；
6,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0563%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7．审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
由于本项议案涉及关联交易，关联股东张亮先生、蔡红梅女士回避表决。
总表决结果：
19,694,300股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.9675%；
6,400股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0325%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9437%；
6,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0563%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
8．审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
总表决结果：
74,084,700股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；
6,400股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9437%；
6,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0563%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
9．审议通过了《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
总表决结果：
74,084,700股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；
6,400股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9437%；
6,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0563%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
10．逐项审议通过了《关于本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
10.01交易对方及标的资产
总表决结果：
74,084,700股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；
6,400股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9437%；
6,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0563%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10.02标的资产的价格及定价依据
总表决结果：
74,084,700股同意，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；
6,400股反对，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
11,364,700股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9437%；
6,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0563%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
