证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-044
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1) 会议召集人：公司董事会
2) 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3) 会议召开时间：
现场会议时间：2018年05月14 日（星期一）上午10 时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年
05月14日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2018年 05月 13日 15:00至 2018年 05月 14
日15:00 的任意时间。
4) 现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼会议室
5) 会议主持人：董事长张亮先生
6) 会议的通知：公司于2018年04月 24日在证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2018-029）
7) 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 16人，代表公司有表决权
的股份数为79,302,001 股，占公司有表决权股份总数的57.5653%。
出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 15人，代表股份
79,301,801股，占公司有表决权股份总数的 57.5652%；通过网络投票进行有效表
决的股东共计 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
其中出席会议的中小股东为 11人，代表股份 17,562,001股，占出席股东大
会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 22.1457%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下议案：1．审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：
79,301,801股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
17,561,801股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989%；
200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
2．审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：
79,301,801股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
17,561,801股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989%；
200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
3．审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
总表决结果：
79,301,801股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
17,561,801股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989%；
200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
4．审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
总表决结果：
79,301,801股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
17,561,801股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989%；
200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
5．审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决结果：
79,301,801股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
17,561,801股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989%；
200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
6．审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：
79,301,801股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
17,561,801股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989%；
200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
7．审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
总表决结果：
79,301,801股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
17,561,801股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989%；
200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
8．审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
总表决结果：
79,301,801股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
17,561,801股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989%；
200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
此议案已经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上审议通过，因此曹逸倩女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第三届董事会届满日止。
9．审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
由于本项议案涉及关联交易，关联股东张亮先生、蔡红梅女士回避表决。
总表决结果：
25,911,401股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
17,561,801股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989%；
200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
10．审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》
总表决结果：
79,301,801股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
17,561,801股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989%；
200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011%；
0 股弃权(其中，因未投票默
