证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-053
浙江田中精机股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 6 日召开第
四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟 对公司章程的部分条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护浙江田中精机股份有限公司 第一条 为维护浙江田中精机股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称
法》”）、《创业板上市公司规范运作指引》 “《公司法》”）、《深圳证券交易所上
和其他有关规定，制订本章程。 市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作（2023年修订）》和其他有
关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定、由田中精机（嘉兴）有限公司整体变 规定、由田中精机（嘉兴）有限公司整体
更设立的股份有限公司。 变更设立的股份有限公司。
公司在浙江省工商行政管理局注册登 公司在浙江省市场监督管理局注册登
记，取得营业执照。 记，取得营业执照。
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律的规定，经股东大会分别作出决议， 照法律的规定，经股东大会分别作出决
并经国家有关主管机构批准，可以采用下列 议，并经国家有关主管机构批准（如涉
方式增加资本： 及），可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监
批准的其他方式。 会批准的其他方式。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东，将 员、持有公司股份百分之五以上的股东，其持有的公司股票在买入后六个月内卖出， 将其持有的公司股票在买入后六个月内卖或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收 出，或者在卖出后六个月内又买入，由此益归公司所有，公司董事会将收回其所得收 所得收益归公司所有，公司董事会将收回益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 其所得收益。但是，证券公司因包销购入票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票 售后剩余股票而持有百分之五以上股份
不受六个月时间限制。 的，卖出该股票不受六个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人
东有权要求公司董事会在三十日内执行。公 员、自然人股东持有的股票或者其他具有司董事会未在上述期限内执行的，股东有权 股权性质的证券，包括其配偶、父母、子为了公司的利益以自己的名义直接向人民 女持有的及利用他人账户持有的股票或者
法院提起诉讼。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照前款规定执行的，
有责任的董事依法承担连带责任。 股东有权要求公司董事会在三十日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
（三）审议批准董事会的报告； 项；
（四）审议批准监事会报告； （三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （四）审议批准监事会报告；
决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 案、决算方案；
亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 补亏损方案；
议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出
（八）对发行公司债券（包括但不限于公司 决议；
债券、短期融资券、中期票据等债务融资工 （八）对发行公司债券（包括但不限于公
具）作出决议； 司债券、短期融资券、中期票据等债务融
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 资工具）作出决议；
变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或
（十）修改本章程及其附件《股东大会议事 者变更公司形式作出决议；
规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事 （十）修改本章程及其附件《股东大会议
规则》； 事规则》、《董事会议事规则》和《监事会
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 议事规则》；
出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十二）审议公司在一年内购买、出售重大 作出决议；
资产超过公司最近一期经审计总资产百分 （十二）审议公司在一年内购买、出售重
之三十的事项； 大资产超过公司最近一期经审计总资产百
（十三）审议批准需由股东大会通过的担保 分之三十的事项；
事项； （十三）审议批准需由股东大会通过的担
（十四）审议股权激励计划； 保事项；
（十五）审议法律或本章程规定应当由股东 （十四）审议股权激励计划、员工持股计
大会决定的其他事项。 划；
股东在行使上述职权时不得损害公司利益。 （十五）审议法律或本章程规定应当由股
东大会决定的其他事项。
股东在行使上述职权时不得损害公司利
益。
第四十二条 公司发生的达到下列标准之一 第四十二条 公司发生的达到下列标准之一的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、 的购买或出售资产、对外投资（含委托理委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资 财、委托贷款等，设立或者增资全资子公产、签订管理方面的合同（含委托经营、受 司除外）、租入或租出资产、签订管理方面托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重 的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与组、研究与开发项目的转移、签订许可协议 或受赠资产、债权或债务重组、研究与开等交易事项（公司受赠现金资产除外，上述 发项目的转移、签订许可协议、放弃权利指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对 （含放弃优先购买权、优先认缴出资权利值计算），由董事会审议后提交股东大会批 等）等交易事项（公司受赠现金资产除
准： 外，上述指标计算中涉及的数据如为负
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期 值，取其绝对值计算），由董事会审议后提经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资 交股东大会批准：
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一
者作为计算数据； 期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计 资产总额同时存在账面值和评估值的，以年度相关的营业收入占公司最近一个会计 较高者作为计算数据；
年度经审计营业收入的50％以上； （二）交易标的（如股权）在最近一个会
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计 计年度相关的营业收入占公司最近一个会年度相关的净利润占公司最近一个会计年 计年度经审计营业收入的50％以上，且绝
度经审计净利润的50％以上； 对金额超过5000万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） （三）交易标的（如股权）在最近一个会占公司最近一期经审计净资产的50％以上； 计年度相关的净利润占公司最近一个会计（五）交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的50％以上，且绝对金
年度经审计净利润的50％以上。 额超过500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的50％
以上，且绝对金额超过5000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的50％以上，且绝对
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