300461 深市 田中精机

 证券代码：300461        证券简称：田中精机      公告编号：2023-031

              浙江田中精机股份有限公司

          第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于2023年6月19日14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于
2023年6月13日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管
理人员。

    本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    经提名委员会任职资格审查和与会董事审议与表决，同意聘任俞文斌先生为
公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。

    公司独立董事就上述事项发表同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董
事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    第四届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

浙江田中精机股份有限公司
            董  事  会
        2023 年 6 月 19 日