证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-007
浙江田中精机股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2023 年 3 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、
高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理张玉龙先生汇报的《2022 年度总经理工作报
告》，该报告客观地反映了 2022 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执
行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会根据 2022 年董事会工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工
作报告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，规划了 2023
年的工作重点。
公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2022 年年度股东大会上进行述职。
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》和《2022 年
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
董事会同意公司独立董事的人均津贴标准为 10 万元/年（含税）；内部董事、
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；乔凯董事津贴标准为 10 万元/年（含税），其他外部董事不在公司领取薪酬。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
董事会认为，公司编制《2022 年年度报告》及摘要的程序符合法律和行政法
规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
公司《2022 年年度财务决算报告》所载内容客观、真实地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
具 体 内 容 详 见刊 登 在 中 国证 监 会 指定信 息 披 露 网 站巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
结合 2022 年末母公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前
业务发展情况，为满足公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司中
康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
经董事会审议同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2022 年度计提资产减值准备 27,670,719.95 元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
9、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年度内部控制情况进行了全面
深入检查，对公司的内部控制有效性进行了评价。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
10、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议
案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度审计机构，该会计
师事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，符合实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
12、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营需要，2023 年拟向相关银行申请总额不超过人民币 2.38 亿元
的授信额度，具体授信内容以银行审批为准。授权有效期限为：自 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权董事会在报经批准的上述授信额度内，
决定具体融资方式及金额，并可在具体实施时授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署具体融资事项中各项法律文件。
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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
根据公司《浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》
相关规定及 2020 年第三次临时股东大会的授权，本次回购激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票合计 4,280,800 股， 涉及人员 81 人，占公司回购前总
股本的 2.68%；本次回购注销完成后，公司总股本将由 160,022,492 股减少至155,741,692 股。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事张玉龙先生、乔凯先生回避
表决，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《浙江田中精机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，
公司拟对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4,280,800 股进行回购注销，公司股本总额由 160,022,492 股减少到 155,741,692 股。为此，公司需修改公司章程中相应条款并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议
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