300461 深市 田中精机

 证券代码：300461        证券简称：田中精机      公告编号：2022-094

              浙江田中精机股份有限公司

        关于拟注销浙江田中电气有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江田中精机股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 10 月 21 日召

开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销浙江田中电气有限公
司的议案》，同意注销浙江田中电气有限公司（以下简称“田中电气”），并授
权公司经营管理层依法办理注销事宜。

    本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，本次注销事项在公
司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    一、对外投资概述

    2016 年 1 月 5 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过《关

于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司以自有资金出资与上海宽达实业有
限公司、上海嘉钧投资管理有限公司、上海观韵投资管理有限公司以及自然人查
伟荣、陈宏亮共同出资设立田中电气。

    2016 年 1 月 19 日，田中电气取得浙江省市场监督管理局下发的《营业执

照》，完成了工商注册登记手续。

    二、拟注销田中电气的基本情况

    1、企业名称：浙江田中电气有限公司

    2、统一社会信用代码：91330421MA28A66H69

    3、法定代表人：钱承林

    4、成立日期：2016 年 01 月 19 日

    5、注册资本：叁仟万元整

    6、住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇新景路 398 号 1 幢

    7、经营范围：轨道交通机车与车辆配件、电气设备与配件、机电设备、环

保设备、普通机械设备的生产与销售，在机电科技领域从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，机电设备安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8、股权结构：

                                                              金额单位：万元

          股东名称            认缴出资额    出资方式    出资比例（%）

  浙江田中精机股份有限公司        1,200        现金            40

    上海宽达实业有限公司          600          现金            20

  上海嘉钧投资管理有限公司        300          现金            10

  上海观韵投资管理有限公司        300          现金            10

            查伟荣                300          现金            10

            陈宏亮                300          现金            10

            合计：                3,000          -              100

    三、拟注销田中电气公司的原因

    由于产品和市场变化等因素，田中电气并没有开展实质性经营，全体股东也没有进行相应出资。公司基于实际经营的情况和整体战略规划的考虑，公司与上海宽达实业有限公司、上海嘉钧投资管理有限公司、上海观韵投资管理有限公司、查伟荣等主要股东初步沟通决定注销田中电气。

    四、拟注销田中电气对公司的影响

    田中电气成立后未实际运营，注销田中电气，不会对公司的经营成果产生重大影响，不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    五、备查文件

    第四届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                            浙江田中精机股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                    2022 年 10 月 25 日