证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2022-034
浙江田中精机股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表和变更公司内部审计部门负责人的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 03 月 25 日召
开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任苏恺愉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
苏恺愉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。苏恺愉女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养都能够胜任证券事务代表的职位要求，不存在有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司证券事务代表的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
苏恺愉女士的简历详见附件。
联系方式如下：
联系电话：0573-84778878
传真：0573-89119388
电子邮箱：su.ky@tanac.com.cn
联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号
邮政编码：314117
二、关于变更公司内部审计部门负责人
因公司内部工作调整需要，范忠高先生申请辞去内部审计部门负责人的职务，
辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，范忠高先生仍将继续担任公司总经理特别助理。为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任马恒波先生（简历见附件）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董事 会
2022 年 03 月 25 日
附件：
苏恺愉女士简历
苏恺愉，女，1995 年 12 月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于青岛
滨海学院，经济学专业，本科学历，学士学位。2018 年 06 月至 2019 年 06 月在
嘉兴艾德文家居用品有限公司任财务助理；2019 年 06 月至 2020 年 04 月在中国
民生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行任服务经理；2020 年 04 月至今在浙江田中精机股份有限公司担任证券部证券事务助理。
截至本公告披露之日，苏恺愉女士直接持有公司股权激励股份 2.5 万股。苏
恺愉女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的
情形，亦不是失信被执行人。
马恒波先生简历
马恒波，男，1979 年 11 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1998 年 07 月至 2005 年 12 月在中国农业银行股份有限公司济南槐荫区支行任客
户经理。2006 年 01 月至 2012 年 01 月在济南恒博房地产营销策划有限公司任总
经理。2012 年 02 月至 2014 年 12 月在济南市槐荫区信合小额贷款有限公司任副
总经理。2015 年 01 月至 2022 年 02 月在济南合信民间资本管理有限公司任总经
理。
截至本公告披露之日，马恒波先生未直接持有公司股份。马恒波先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失
信被执行人。
查看PDF原文
