证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2021-039
浙江田中精机股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会换届选举情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 05 月 19 日召
开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董
事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事
的议案》，同意选举林治洪先生、钱承林先生、张玉龙先生、藤野康成先生、竹
田享司先生、竹田周司先生、乔凯先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选
举董皞先生、黄鹏先生、徐攀女士、张惠忠先生为公司第四届董事会独立董事，上述 11 名董事（简历见附件）共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次
股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度股东大会决议公
告》（公告编号：2021-038）。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且四名独立董
事的任职资格和独立性在公司 2020 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所
备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止任职的情形，亦不存在被中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且在禁入
期的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失
信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、董事会专门委员会换届选举情况
公司于 2021 年 05 月 19 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成人员如下：
（1）第四届董事会战略发展及投资委员会由 5 名董事组成：林治洪、张玉龙、钱承林、藤野康成、董皞，其中林治洪为召集人。
（2）第四届董事会审计委员会由 5 名董事组成：张惠忠、黄鹏、徐攀、乔凯、藤野康成，其中张惠忠为召集人。
（3）第四届董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事组成：董皞、徐攀、张惠忠、张玉龙、藤野康成，其中董皞为召集人。
（4）第四届董事会提名委员会由 5 名董事组成：董皞、黄鹏、徐攀、乔凯、藤野康成，其中董皞为召集人。
以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2021 年 05 月 19 日
附件：
林治洪先生简历
林治洪，男，1970 年 12 月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于大连
理工大学管理科学与工程（金融工程）专业，研究生学历，管理学博士学位。2014
年至 2015 年任中国民生银行党委委员兼香港分行行长，2015 年至 2016 年任恒
丰银行行长，2017 年至今任蔷薇控股股份有限公司董事长、蔷薇资本有限公司执行董事。2020 年 06 月起任本公司董事长。
截至本公告披露之日，林治洪先生直接持有公司股份 160 万股，占公司总股本的 1.23%。林治洪先生系公司持股 5%以上股东蔷薇资本有限公司执行董事，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
钱承林先生简历
钱承林，男，1962 年 04 月出生，中国籍，拥有日本永久居留权，毕业于
日本国立群马大学，获机械工学学士学位。1994 年至 2002 年 12 月任日本大和
电器株式会社技术科科长，2003 年 01 月至 2004 年 02 月任大和电器董事长、总
经理，2007 年 06 月至 2011 年 08 月任 TNK 董事，2004 年 03 月至 2013 年 06 月
任本公司董事、总经理。2013 年 06 月至 2017 年 05 月任本公司公司总经理，2013
年 06 月至 2020 年 06 月任本公司董事长，2020 年 06 月起任本公司名誉董事长。
截至本公告披露之日，钱承林先生直接持有公司股份 1,721.93 万股，占公司总股本的 13.27%。钱承林先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
张玉龙先生简历
张玉龙，男，1982 年 02 月出生，中国籍，无永久境外居留权。2013 年 12
月至 2019 年 07 月在深圳唯才投资发展有限公司任职执行董事、总经理，2017
年 08 月至 2019 年 11 月在深圳宇博先进科技有限公司任职董事，2018 年 08 月
至 2020 年 04 月在深圳市海荣兴实业有限公司任职监事，2018 年 09 月至 2020
年 04 月在深圳市荣海通实业有限公司、深圳市荣海达实业有限公司任职监事。
2014 年 03 月至今在珠海思齐电动汽车设备有限公司任职监事，2016 年 10 月至
今在东莞智得电子制品有限公司任职执行董事、经理。2019 年 01 月起任本公司
总经理，2019 年 08 月起任公司董事。
截至本公告披露之日，张玉龙先生直接持有公司股份 1,010 万股，占公司总股本的 7.78%。张玉龙先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
藤野康成先生简历
藤野康成，男，1961 年 07 月出生，日本籍，毕业于厦门大学物理系，获学
士学位；并先后在日本电气通信大学和日本亚细亚大学国际经济部进修。1992
年 11 月进入 TNK 海外营业部，1996 年 06 月至 2003 年任 TNK 海外营业部科长，
2008 年 06 月至 2011 年 08 月任 TNK 董事；2004 年 10 月至 2012 年 10 月任田中
香港董事。2003 年 07 月起任本公司董事、副总经理。
截至本公告披露之日，藤野康成先生直接持有公司股份 956.48 万股，占公司总股本的 7.37%。藤野康成先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
竹田享司先生简历
竹田享司，男，1947 年 02 月出生，日本籍，毕业于法政大学工学部电器专
业，获学士学位。1969 年 04 月至 1976 年 03 月任职于日本光洋电子工业株式会
社；1976 年 04 月至 1982 年 02 月任职于泰纳可工程株式会社；1982 年 03 月至
2011 年 08 月历任 TNK 技术部部长、专务、社长，1989 年 06 月至 2011 年 08 月
任 TNK 董事；2010 年 12 月至 2013 年 09 月任田中日本社长，2010 年 12 月起任
田中日本董事。2003 年 07 月起任本公司董事。
截至本公告披露之日，竹田享司先生直接持有公司股份 1,983.33 万股，占公司总股本的 15.28%，为公司实际控制人。竹田享司先生与公司实际控制人竹田周司先生为兄弟关系，是一致行动人。除上述关系外，竹田享司先生与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
竹田周司先生简历
竹田周司，男，1949 年 04 月出生，日本籍，毕业于早稻田大学机器工学部，
获学士学位。1972 年 04 月至 1982 年 03 月任职于先锋株式会社生产技术部；1982
年 04 月至 1988 年 03 月任泰纳可工程株式会社设计担当；1988 年 04 月至 2011
年 08 月历任 TNK 技术部部长、总务部部长、营业部部长、TNK 美国子公司社长，
1995 年 06 月至 2011 年 08 月任 TNK 董事；2004 年 10 月至 2012 年 10 月任田中
香港董事。2003 年 07 月至 2013 年 06 月任本公司董事长。2013 年 06 月至今任
本公司董事。
截至本公告披露之日，竹田周司先生直接持有公司股份 1,240.38 万股，占公司总股本的 9.56%，为公司实际控制人。竹田周司先生与公司实际控制人竹田享司先生为兄弟关系，是一致行动人。除上述关系外，竹田享司先生与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
乔凯先生简历
乔凯，男，1972 年 09 月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大
学工商管理专业。2008 年 04 月至 2019 年 03 月历任民生金
查看PDF原文
