300461 深市 田中精机

 证券代码： 300461        证券简称：田中精机        公告编号：2021-019
              浙江田中精机股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届 满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

    公司于 2021 年 04 月 27 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过
 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。独立 董事对本次换届的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行审查并发 表了同意的独立意见。

    经公司董事会提名委员会审查，董事会审议，同意提名林治洪先生、钱承林 先生、张玉龙先生、藤野康成先生、竹田享司先生、竹田周司先生、乔凯先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄鹏先生、徐攀女士、张惠忠先 生、董皞先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。
    公司独立董事候选人黄鹏先生、董皞先生、徐攀女士、张惠忠先生均已取得 独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后方可提请股东大会审议。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述选举公司第四届董事会董事的 议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司 第四届董事会董事的任期自 2020 年年度股东大会选举通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉
履行董事义务和职责。

  特此公告。

                                            浙江田中精机股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021 年 04 月 28 日
附件：
董事候选人简历：

                          林治洪先生简历

  林治洪，男，1970 年 12 月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于大连
理工大学管理科学与工程（金融工程）专业，研究生学历，管理学博士学位。2014
年至 2015 年任中国民生银行党委委员兼香港分行行长，2015 年至 2016 年任恒
丰银行行长，2017 年至今任蔷薇控股股份有限公司董事长、蔷薇资本有限公司执行董事。

  截至本公告披露之日，林治洪先生直接持有公司股份 160 万股，占公司总股本的 1.23%。林治洪先生系公司持股 5%以上股东蔷薇资本有限公司执行董事，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

                          钱承林先生简历

    钱承林，男，1962 年 4 月出生，中国籍，拥有日本永久居留权，毕业于日
本国立群马大学，获机械工学学士学位。1994 年至 2002 年 12 月任日本大和电
器株式会社技术科科长，2003 年 1 月至 2004 年 2 月任大和电器董事长、总经理，
2007 年 6 月至 2011 年 8 月任 TNK 董事，2004 年 3 月至 2013 年 6 月任本公司董
事、总经理。2013 年 6 月至 2017 年 5 月任本公司公司总经理，2013 年 6 月起任
本公司董事长。

  截至本公告披露之日，钱承林先生直接持有公司股份 1,721.93 万股，占公司总股本的 13.27%。钱承林先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

                          张玉龙先生简历

  张玉龙，男，1982 年 2 月出生，中国籍，无永久境外居留权。2013 年 12 月
至 2019 年 7 月在深圳唯才投资发展有限公司任职执行董事、总经理，2013 年 12
月至 2020 年 9 月在马鞍山睿翔精密研磨科技有限公司任职监事，2017 年 8 月至

2019 年 11 月在深圳宇博先进科技有限公司任职董事，2018 年 8 月至 2020 年 4
月在深圳市海荣兴实业有限公司任职监事，2018 年 9 月至 2020 年 4 月在深圳市
荣海通实业有限公司、深圳市荣海达实业有限公司任职监事。2014 年 3 月至今在珠海思齐电动汽车设备有限公司任职监事，2016 年 10 月至今在东莞智得电子制品有限公司任职执行董事、经理。

  截至本公告披露之日，张玉龙先生直接持有公司股份 1,010 万股，占公司总股本的 7.78%。张玉龙先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

                          藤野康成先生简历

  藤野康成，男，1961 年 7 月出生，日本籍，毕业于厦门大学物理系，获学
士学位；并先后在日本电气通信大学和日本亚细亚大学国际经济部进修。1992
年 11 月进入 TNK 海外营业部，1996 年 6 月至 2003 年任 TNK 海外营业部科长，
2008 年 6 月至 2011 年 8 月任 TNK 董事；2004 年 10 月至 2012 年 10 月任田中香
港董事。2003 年 7 月起任本公司董事、副总经理。

  截至本公告披露之日，藤野康成先生直接持有公司股份 956.48 万股，占公司总股本的 7.73%。藤野康成先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

                          竹田享司先生简历

  竹田享司，男，1947 年 2 月出生，日本籍，毕业于法政大学工学部电器专
业，获学士学位。1969 年 4 月至 1976 年 3 月任职于日本光洋电子工业株式会社；
1976 年 4 月至 1982 年 2 月任职于泰纳可工程株式会社；1982 年 3 月至 2011 年
8 月历任 TNK 技术部部长、专务、社长，1989 年 6 月至 2011 年 8 月任 TNK 董事；
2010 年 12 月至 2013 年 9 月任田中日本社长，2010 年 12 月起任田中日本董事。
2003 年 7 月起任本公司董事。

  截至本公告披露之日，竹田享司先生直接持有公司股份 1,983.33 万股，占公司总股本的 15.28%，为公司实际控制人。竹田享司先生与公司实际控制人竹田周司先生为兄弟关系，是一致行动人。除上述关系外，竹田享司先生与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

                          竹田周司先生简历

  竹田周司，男，1949 年 4 月出生，日本籍，毕业于早稻田大学机器工学部，
获学士学位。1972 年 4 月至 1982 年 3 月任职于先锋株式会社生产技术部；1982
年 4 月至 1988 年 3 月任泰纳可工程株式会社设计担当；1988 年 4 月至 2011 年 8
月历任 TNK 技术部部长、总务部部长、营业部部长、TNK 美国子公司社长，1995
年 6 月至 2011 年 8 月任 TNK 董事；2004 年 10 月至 2012 年 10 月任田中香港董
事。2003 年 7 月至 2013 年 6 月任本公司董事长。2013 年 6 月至今任本公司董事。
  截至本公告披露之日，竹田周司先生直接持有公司股份 1,240.38 万股，占公司总股本的 9.56%，为公司实际控制人。竹田周司先生与公司实际控制人竹田享司先生为兄弟关系，是一致行动人。除上述关系外，竹田享司先生与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

                            乔凯先生简历

  乔凯，男，1972 年 09 月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大
学工商管理专业。2008 年 04 月至 2019 年 03 月历任民生金融租赁股份有限公司
综合管理部总经理、首席风险官、工会主席、党委委员、副总裁，2019 年 03 月至今任蔷薇控股股份有限公司副总裁、蔷薇融资租赁有限公司董事长。2020 年06 月起任本公司董事。

  截至本公告披露之日，乔凯先生未持有公司股份。乔凯先生在公司持股 5%以上股东蔷薇资本有限公司的控股股东蔷薇控股股份有限公司担任副总裁，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历：

                            董皞先生简历

  董皞，男，1956 年 09 月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业武汉大学
宪法学专业，法学博士学历