300461 深市 田中精机

 证券代码：300461        证券简称：田中精机      公告编号：2020-052

              浙江田中精机股份有限公司

            2019 年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020
年 05 月 22 日 13:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间为 2020 年 05 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2020 年 05 月 22 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020 年 05 月 22 日上午 9:15 至

下午 15:00 的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱承林先生主持，除董事张玉龙、杨涛、竹田享司、竹田周司、徐攀因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份77,810,011股，占上市公司总股份的63.9662％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份67,447,978股，占上市公司总股份的55.4478％。通过网络投票的
股东13人，代表股份10,362,033股，占上市公司总股份的8.5184％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,081,307股，占上市公司总股份的0.8889％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份586,800股，占上市公司总股份的0.4824％。通过网络投票的股东12人，代表股份494,507股，占上市公司总股份的0.4065％。

  二、提案审议情况

  本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

  1、审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

  总表决情况：同意 77,810,011 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 1,081,307 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  2、审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

  总表决情况：同意 77,810,011 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 1,081,307 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  3、审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

  总表决情况：同意 77,810,011 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 1,081,307 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  4、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》；

  总表决情况：同意 77,810,011 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 1,081,307 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  5、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》；

  总表决情况：同意 77,810,011 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 1,081,307 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  6、审议通过《关于公司<2019 年财务决算报告>的议案》；

  总表决情况：同意 77,810,011 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 1,081,307 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股

  7、审议通过《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》；

  总表决情况：同意 77,810,011 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 1,081,307 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  8、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》；
  总表决情况：同意 77,810,011 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 1,081,307 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

  总表决情况：同意 77,810,011 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 1,081,307 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  10、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

  总表决情况：同意 77,810,011 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 1,081,307 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  11、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值的议案》；

  总表决情况：同意 77,810,011 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 1,081,307 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  以上议案经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

  三、律师出具法律意见

  1、律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

  2、律师姓名：桂芳、包剑虹

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2019年年度股东大会决议；

  2、北京市高朋律师事务所出具的《关于浙江田中精机股份有限公司二○一九年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

                                        浙江田中精机股份有限公司
                                                      董事会
                                              2020 年 05 月 22 日