证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-026
浙江田中精机股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2018年4月20日1点30分在公司会议室召开，会议通知于2018年4月9日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与董事会认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理龚伦勇先生汇报的《2017 年度总经理工作报
告》，认为2017年度公司经营层充分执行了董事会与股东大会的各项决议。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《 证券法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，勤勉履责，不断完善和规范公司治理水平。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2017年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度独立董事述职报告》。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事报酬按其行政职务领取，采用月薪制，独立董事的薪酬为8
万/年（含税）,公司独立董事对董事、监事薪酬发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员报酬按其行政职务领取，采用月薪制。公司独立董事对高级管理人员薪酬发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
董事会编制和审核的公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年年度报告全文》和《2017年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司<2017年度审计报告>的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2018]第ZF10233号《2017年度审计报告》。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度审计报告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
报告期内，实现营业收入50,429.58万元，同比增长137.07%；归属于上市
公司股东的净利润2,122.40万元，同比增长58.81%。
与会董事认为，公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017
年的财务状况和经营成果等。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务决算报告》。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所审计确定，公司2017年度实现归属母公司股东净利润
21,224,038.45元，2017年度母公司单体实现净利润-10,927,893.19元，加上
年初未分配利润 57,172,900.35 元，扣除 2017 年已向股东分配的普通股股利
3,661,365.33元后，可供股东分配的利润为42,583,641.83元。
鉴于公司目前生产经营稳定，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，提议公司2017年度利润分配预案为：以公司截至2017年12月31日的总股本7,054.38万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），每10股送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案，将发放现金红利4,585,347.00元，送红股35,271,900股，资本公积金转增21,163,140股，公司总股本将增至 126,978,840股。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了核查意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用情况合法合规，董事会出具了《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZF10234号《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司2017年度内部控制情况进行了全面深入检查，对公司的内部控制有效性进行了评价,公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议
案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度审计机构，该事务
所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计机构，聘期一年,公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部2017年修订颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《财政部关于修订印发一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）及《企业会计准则第16号——政
府补助》（财会[2017]15 号）。按照上述企业会计准则及通知的颁布，公司需
对原会计政策进行相应变更， 并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业
会计准则。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于公司<2018年第一季度报告全文>的议案》
董事会编制和审核的公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告全文》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
根据公司经营需要，2018年拟向相关银行申请总额不超过人民币3.57亿元
的授信额度，具体授信内容以银行审批为准。
同时，提请股东大会授权管理层或其授权代表在报经批准的上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会提名钱承林先生、龚伦勇先生、藤野康成先生、竹田享司先生、竹田周司先生、竹田健悟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名钱承林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名龚伦勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
