浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
《公司章程》修正案
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 14 日召开的第四届董事会第十五次会议中审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现拟对《公司章程》进行修订，该事项尚需提交股东大会审议。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的 第四十条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投 （一）决定公司经营方针和投
资计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代 （二）选举和更换非由职工代
表担任的董事，决定有关董事的报 表担任的董事，决定有关董事的报
酬事项； 酬事项；
（三）选举和更换非由职工代 （三）选举和更换非由职工代
表担任的监事，决定有关监事的报 表担任的监事，决定有关监事的报
酬事项； 酬事项；
（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的年度财 （六）审议批准公司的年度财
务预算方案、决算方案； 务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分 （七）审议批准公司的利润分
1 配方案和弥补亏损方案； 配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注 （八）对公司增加或者减少注
册资本作出决议； 册资本作出决议；
（九）对发行公司债券或其他 （九）对发行公司债券或其他
证券及上市作出决议； 证券及上市作出决议；
（十）对公司合并、分立、解 （十）对公司合并、分立、解
散、清算或者变更公司形式作出决 散、清算或者变更公司形式作出决
议； 议；
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会 （十二）对公司聘用、解聘会
计师事务所作出决议； 计师事务所作出决议；
（十三）审议批准本章程第四 （十三）审议批准本章程第四
十一条规定的担保事项； 十一条规定的担保事项；
（十四）审议公司在一年内购 （十四）审议公司在一年内购
买、出售重大资产或者担保金额超 买、出售重大资产或者担保金额超
过公司最近一期经审计总资产百分 过公司最近一期经审计总资产百分
之三十的事项； 之三十的事项；
（十五）审议批准变更募集资 （十五）审议批准变更募集资
金用途事项； 金用途事项；
（十六）审议批准或授权董事 （十六）审议批准或授权董事
会批准公司对外投资、收购出售资 会批准公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、委托理财、关联交 产、资产抵押、委托理财、关联交
易等事项； 易等事项；
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和
（十八）审议法律、行政法规、 员工持股计划；
部门规章或本章程规定应当由股东 （十八）审议法律、行政法规、
大会决定的其他事项。 部门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。
第五十五条 股东大会会议通 第五十五条 股东大会会议通
知包括以下内容： 知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会 （一）会议的时间、地点和会
议期限； 议期限；
（二）提交会议审议的事项和 （二）提交会议审议的事项和
提案； 提案；
（三）以明显的文字说明：全 （三）以明显的文字说明：全
体股东均有权出席股东大会，并可 体股东均有权出席股东大会，并可
2 以书面委托代理人出席会议和参加 以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的 表决，该股东代理人不必是公司的
股东； 股东；
（四）有权出席股东大会股东 （四）有权出席股东大会股东
的股权登记日； 的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名， （五）会务常设联系人姓名，
电话号码。 电话号码。
（六）网络或其他方式的表决
时间及表决程序。
第七十八条 股东（包括股东代 第七十八条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的股 理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有 份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。 一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表 公司持有的本公司股份没有表
决权，且该部分股份不计入出席股 决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。 东大会有表决权的股份总数。
3 股东大会审议影响中小投资者 股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者 利益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票。单独计票结果 表决应当单独计票。单独计票结果
应当及时公开披露。 应当及时公开披露。
董事会、独立董事、持有百分 股东买入公司有表决权的股份
之一以上有表决权股份的股东等主 违反《证券法》第六十三条第一款、
体，可以作为征集人，自行或者委 第二款规定的，该超过规定比例部
托证券公司、证券服务机构，公开 分的股份在买入后的三十六个月内
请求公司股东委托其代为出席股东 不得行使表决权，且不计入出席股
大会，并代为行使提案权、表决权 东大会有表决权的股份总数。
等股东权利。 董事会、独立董事、持有百分
依照前款规定征集股东权利 之一以上有表决权股份的股东等主
的，征集人应当披露征集文件，公 体，可以作为征集人，自行或者委
司应当予以配合。 托证券公司、证券服务机构，公开
禁止以有偿或者变相有偿的方 请求公司股东委托其代为出席股东
式征集股东投票权。 大会，并代为行使提案权、表决权
公司不得对征集投票权提出最 等股东权利。
低持股比例限制。 依照前款规定征集股东权利
的，征集人应当披露征集文件，公
司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东
大会合法、有效的前提下，通过各 第八十条删除
4 种方式和途径，优先提供网络形式 （后续条款编号自动更新）
的投票平台等现代信息技术手段，
为股东参加股东大会提供便利。
第一百〇七条 董事会行使下 第一百〇六条 董事会行使下
列职权： 列职权：
（一）负责召集股东大会，并 （一）负责召集股东大会，并
向股东大会报告工作； 向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和 （三）决定公司的经营计划和
投资方案； 投资方案；
（四）制订公司的年度财务预 （四）制订公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方 （五）制订公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
5 （六）制订公司增加或者减少 （六）制订公司增加或者减少
注册资本、发行债券或其他证券及 注册资本、发行债券或其他证券及
上市方案； 上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收 （七）拟订公司重大收购、收
购本公司股票或者合并、分立、解 购本公司股票或者合并、分立、解
散及变更公司形式的方案； 散及变更公司形式的方案；
（八）经三分之二以上董事出 （八）经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议通过，决定公 席的董事会会议决议通过，决定公
司因本章程第二十三条第（三）、 司因本章程第二十三条第（三）、
（五）、（六）项情形收购公司股 （五）、（六）项情形收购公司股
份的事项； 份的事项；
（九）在股东大会授权范围内， （九）在股东大会授权范围内，
决定公司的对外投资、收购出售资 决定公司的对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委 产、资产抵押、对外担保事项、委
托理财、关联交易等事项； 托理财、关联交易、对外捐赠等事
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