300459 深市 汤姆猫

证券代码：300459        证券简称：金科文化        公告编号：2020-119

            浙江金科文化产业股份有限公司

            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年10月20日以通讯方式通知各位董事，于2020年10月23日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。会议由公司董事长王健先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体董事以通讯表决方式通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

    鉴于王健先生已辞去公司财务总监职务，按照《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司实际情况，经董事会审议通过，公司决定聘任秦海娟女士为公司新任财务总监，任职期间为自董事会审议通过之日起至2023年7月7日止。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更财务总监的公告》。

    公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

    二、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        浙江金科文化产业股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2020年10月23日