300459 深市 汤姆猫

证券代码：300459        证券简称：金科文化          公告编号：2020-120

            浙江金科文化产业股份有限公司

                关于变更财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼财务总监王健先生的个人辞职报告，王健先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其财务总监职务原定任职期间为自2020年7月8日起至2023年7月7日止，其在辞去财务总监职务后仍继续担任公司董事、董事长、法定代表人以及在董事会专门委员会中的职务，其个人辞职报告自公司董事会收到辞职报告之日起生效。

    公司于2020年10月23日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。鉴于王健先生已辞去公司财务总监职务，按照《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司实际情况，经董事会审议通过，公司决定聘任秦海娟女士为公司新任财务总监，任职期间为自董事会审议通过之日起至2023年7月7日止。秦海娟女士的简历如下：

    秦海娟，1978年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。2013年7月至今任上海万锦酒店管理有限公司监事；2016年6月至今任金科国际（香港）有限公司董事；历任湖州吉昌化学有限公司董事长、绍兴上虞六和投资有限公司监事、浙江东海新材料科技有限公司董事、公司董事、财务总监职务等职务；2020年6月至今任公司副总经理。

    秦海娟女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。

    特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司
        董 事 会

      2020年10月23日