浙江金科文化产业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3.本次股东大会审议的议案四、十、十一、十二、十三为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代表（包括股东代理人）所持对本次会议的有效表决权的2/3以上表决通过；议案八涉及关联交易事项，相关关联股东已回避表决。
一、会议召开和出席情况
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月16日（星期四）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2019年4月26日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份为1,963,151,795股（公司总股本为1,971,232,995股，扣除截至股权登记日已回购股份8,081,200股），出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共42人，代表公司1,292,696,613股股份，占公司有表决权股份总数的65.8480%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表12人，代表公司1,286,052,134股股份，占公司有表决权股份总数的65.5096%，参加网络投票的股东及股东代表30人，代表公司6,644,479股
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表35人，代表公司221,998,657股股份，占公司有表决权股份总数的11.3083%。其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表公司215,354,178股股份，占公司有表决权股份总数的10.9698%；通过网络投票的股东及股东代表30人，代表公司6,644,479股股份，占公司有表决权股份总数的0.3385%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏洪涛先生担任会议主持人。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。上海澜亭（杭州）律师事务所委派金晶律师、朱诗漫律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意1,292,539,411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9878%；反对135,702股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东的表决结果：同意221,841,455股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9292%；反对135,702股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0097%。公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职报告。
（二）审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
的99.9876%；反对135,702股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小股东的表决结果：同意221,838,555股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9279%；反对135,702股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0110%。
（三）审议通过了《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意1,292,560,911股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9895%；反对135,702股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果：同意221,862,955股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9389%；反对135,702股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意1,292,690,911股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对5,702股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果：同意221,992,955股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9974%；反对5,702股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案已获得有效表决权股份
（五）审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意1,292,536,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9876%；反对135,702股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小股东的表决结果：同意221,838,555股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9279%；反对135,702股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0110%。
（六）审议通过了《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意1,292,536,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9876%；反对135,702股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小股东的表决结果：同意221,838,555股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9279%；反对135,702股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0110%。
（七）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意1,292,536,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9876%；反对135,702股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小股东的表决结果：同意221,838,555股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9279%；反对135,702股，占出席会议中小股东所持有
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0110%。
（八）审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意771,327,103股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9792%；反对138,602股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0180%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小股东的表决结果：同意221,838,555股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9279%；反对138,602股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0624%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0097%。与本议案具有关联关系的股东金科控股集团有限公司、朱志刚先生已回避表决本议案，其合计持有的具有表决权股份数量为521,209,408股。
（九）审议通过了《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意1,292,536,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9876%；反对138,602股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东的表决结果：同意221,838,555股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9279%；反对138,602股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0624%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0097%。
（十）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意1,292,539,411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9878%；反对135,702股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
持有表决权股份总数的99.9292%；反对135,702股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0097%。本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意1,292,539,411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9878%；反对135,702股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0105%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
其中，中小股东的表决结果：同意221,841,455股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9292%；反对135,702股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0611%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0097%。本议案已获得
