300458 深市 全志科技

证券代码：300458        证券简称：全志科技    公告编号：2024-0330-007
                      珠海全志科技股份有限公司

                  关于续聘2024年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本信息

    1.基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人    王国海            上年末合伙人数量        238 人

 上年末执业人  注册会计师                                2,272 人

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      836 人

 2023 年（经审  业务收入总额                  34.83 亿元

 计）业务收入  审计业务收入                  30.99 亿元

                证券业务收入                  18.40 亿元

                客户家数                        675 家

                审计收费总额                  6.63 亿元

                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                  业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
 2023 年上市公                    水生产和供应业，水利、环境和公共设施
 司（含 A、B 股） 涉及主要行业    管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
 审计情况                        技术服务业，金融业，房地产业，交通运
                                  输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
                                  和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
                                  住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数      513


      2.投资者保护能力

      上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
  亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
  保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
  规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

      3.诚信记录

      天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
  月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
  次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
  人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
  刑事处罚，共涉及 50 人。

      （二）项目信息

      1.基本信息

基本信息              项目合伙人      签字注册会计师  项目质量复核人员

姓名                    康雪艳            孙惠              -

何时成为注册会计        2009 年            2017 年              -

师

何时开始从事上市        2008 年            2016 年              -

公司审计

何时开始在本所执        2009 年            2017 年              -

业

何时开始为本公司        2023 年            2023 年              -

提供审计服务
近三年签署或复核  签署兆驰股份、全志 签署洲明科技、章
上市公司审计报告  科技、章源钨业、开 源钨业、开立医疗

情况              立医疗等上市公司年 等上市公司年度审

                  度审计报告        计报告

  注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年报上市公司审计项目质量复核
  人员独立性轮换工作尚在进行中，因此暂未确定公司 2024 年报具体项目质量复
  核人员

      2.诚信记录

      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行
  为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
  督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
 分的情况。

    3.独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

    4.审计费用

    本次审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素确定的。经双方协商，公司2024年度审计费用为107.06万元（含税）人民币，其中财务审计费用85.86万元，内部控制审计费用21.20万元。审计费用较上一期变化，新增内部控制审计费用。

    三、履行的审批程序

    （一）审计委员会意见

    经核查，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、专业能力和经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    （二）监事会意见

    经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

    四、备查文件

    1.第五届董事会第六次会议决议；

    2.第五届监事会第六次会议决议；

    3.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

    特此公告。

                                      珠海全志科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 30 日